1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Аэроприбор-Восход"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АП-Восход"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва, Ткацкая улица, дом 19
1.4. ОГРН эмитента: 1037700038254
1.5. ИНН эмитента: 7719021450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29592
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 22 мая 2012 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19.
2.4. В собрании приняли участие 136 акционеров, владеющие в совокупности 12 589 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составило 89,95% от общего количества голосов. Общее собрание акционеров правомерно.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.:
1. Утверждение годового отчета Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу - 12 589 (89,95%). Решение принято большинством голосов “За” – 12 507 или 99,35 % от числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу - 12 589 (89,95%). Решение принято большинством голосов “За” – 12 572 или 99,86 % от числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
3. Утверждение распределений прибыли Общества по результатам 2011 года. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу - 12 589 (89,95%). Решение принято большинством голосов “За” – 12 505 или 99,33% от числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу - 12 589 (89,95%). Решение принято большинством голосов “За” – 12 505 или 99,33% от числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
5. Избрание членов Совета директоров Общества. Общее число голосов акционеров, имеющих право на голосование по вопросу № 5 при кумулятивном голосовании - 125 964 (13 996 х 9) голосов. Общее число голосов акционеров, имеющих право на голосование и принявших участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО “Аэроприбор-Восход” по данному вопросу при кумулятивном голосовании - 113 301 (12 589 х 9)
-КРАВЦОВ Владимир Георгиевич. «ЗА» 14 913
-ПАНКРАТОВ Анатолий Кузьмич; «ЗА» 13 357
-МИРОНОВА Галина Васильевна; «ЗА» 13 154
-КОЛЯДИН Сергей Анатольевич; «ЗА» 12 809
-КОБЕЛЕВ Виктор Николаевич; «ЗА» 12 721
-КИРЯКОВА Марина Александровна; «ЗА» 12 686
-МУХТАРУЛИН Сергей Валерьевич; «ЗА» 12 684
-НЕСТЕРОВ Евгений Александрович; «ЗА» 12 659
-ГАВРИЛОВ Юрий Викторович; «ЗА» 5 977
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Общее число голосов акционеров, имеющих право на голосование и принявших участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО “Аэроприбор-Восход” по данному вопросу - 9 495 (85,89%)
Результаты подсчета голосов:
ЧЕРЕПАНОВА Галина Геннадьевна;
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 9 262Голосов 96,50%
Против 0 голосов
Воздержался 173 Голосов
-КУЗЬМЕНОК Любовь Яковлевна;
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 9 249Голосов 96,36%
Против 6 голосов
Воздержался 176 Голосов
-ЕРШОВА Наталия Алексеевна;
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 9 199Голосов 95,84%
Против 21 голосов
Воздержался 176 Голосов
-СИДОРОВА Евгения Викторовна;
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 7 584Голосов 79,02%
Против 480 голосов
Воздержался 162 Голосов
-ГОЛОГАНОВА Елена Михайловна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 7 446Голосов 77,58%
Против 501 голосов
Воздержался 191Голосов
7. Утверждении аудитора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу - 12 589 (89,95%). Решение принято большинством голосов “За” – 12 557 или 99,75% от числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
8. Одобрение предполагаемых сделок между ОАО «Концерн «Авионика» и Обществом, в совершении которых имеется заинтересованность. Общее число голосов акционеров, имеющих право на голосование и принявших участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО “Аэроприбор-Восход” по данному вопросу - 5 590 (79,98%). Решение принято большинством голосов “ЗА” – 5 078 или 90,84% от числа голосов акционеров, не заинтересованных в сделках.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.:
1. Утвердить годовой отчет Общества;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. Установить размер дивидендов за 2011 год 625 руб. 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести денежными средствами в течение 60 дней со дня проведения годового Общего собрания акционеров по итогам работы за 2011 год.
5. Избрать Совет директоров в составе 9 членов:
-КРАВЦОВ Владимир Георгиевич;
-ПАНКРАТОВ Анатолий Кузьмич;
-МИРОНОВА Галина Васильевна;
-КОЛЯДИН Сергей Анатольевич;
-КОБЕЛЕВ Виктор Николаевич;
-КИРЯКОВА Марина Александровна;
-МУХТАРУЛИН Сергей Валерьевич;
-НЕСТЕРОВ Евгений Александрович;;
-ГАВРИЛОВ Юрий Викторович;
6. Избрать Ревизионную комиссию в составе 5 членов:
-ЧЕРЕПАНОВА Галина Геннадьевна;
-КУЗЬМЕНОК Любовь Яковлевна;
-ЕРШОВА Наталия Алексеевна;
-СИДОРОВА Евгения Викторовна;
-ГОЛОГАНОВА Елена Михайловна;
7. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО АФ «АВИААУДИТ-ПРОМ» (лицензия № Е 003154 от 27.12.2002 г. выдана Минфином РФ на осуществление аудиторской деятельности сроком действия до 27.12.2012 г.).
8. Одобрить предполагаемые сделки по поставке товаров и услуг, производимых Обществом, в ОАО «Концерн «Авионика» на общую сумму до 85 млн. рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор - Главный конструктор Кравцов В. Г.
3.2. Дата: 31.05.2012г.
