Открытое акционерное общество "Каменка"
Место нахождения: 172110, Тверская область, гКувшиново, ул Октябрьская, д5А
Почтовый адрес: 172110, Тверская область, гКувшиново, ул Октябрьская, д5А
Информация о существенном факте (событии, действии),
затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента
" РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ "
1 Полное фирменное наименование эмитента, с указанием организационно-правовой формы:
Открытое Акционерное Общество «Каменка»
2 Место нахождения эмитента:
172110, Тверская область, г Кувшиново, ул Октябрьская, дом 5А
3 ОГРН эмитента
1026901909935
4 Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН 6929003199
5 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
01658-А
6 Код существенного факта: 0802181А1402005
7 Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
www limaton- kamenkaru
8 Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
9 Вид общего собрания:
Годовое общее собрание
10 Форма проведения общего собрания:
Совместное присутствие акционеров
11 Дата и место проведения общего собрания:
29052012 года 172110, РФ, г Кувшиново, ул Октябрьская, дом 5-а
12 Кворум общего собрания:
Кворум имеется, 80 % от общего числа голосующих акций
13 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Вопрос 1Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибыли и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года
" ЗА "- 100 % ;
"против "- 0 %;
" воздержался "- 0 %
Вопрос 2 Избрание Совета директоров
" ЗА "- 100 %;
"против "- 0 %;
" воздержался "- 0 %
Вопрос 3 Избрание Ревизора Общества
" ЗА "- 100 %;
"против "- 0 %;
" воздержался "- 0 %
Вопрос 4Избрание Аудитора Общества
" ЗА "- 100 %;
"против "- 0 %;
" воздержался "- 0 %
Вопрос 5 О выплате дивидендов Общества
" ЗА "- 0 %;
"против "-100 %;
" воздержался "- 0 %
Вопрос 6 Одобрение решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
«ЗА» - 100%
«против»- 0 %
«воздержался»- 0 %
14 Формулировки решений, принятых общим собранием
Вопрос 1 Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года
Вопрос 2Утвердить Совет директоров в составе:
Авиновицкая Татьяна Инаровна
Кацман Александр Михайлович
Никитин Александр Михайлович
Силантьев Юрий Романович
Хорол Ирина Давидовна
Вопрос 3 Утвердить Ревизора Общества Гришину Светлану Львовну
Вопрос 4 Утвердить Аудитором Общества – Аудиторскую компанию «Универсальный аудит»
Вопрос 5 Утвердить решение дивиденды не выплачивать
Вопрос 6 Утвердить Одобрение решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
15 Дата составления протокола
30052012 года
Генеральный директор ОАО «Каменка»: ВБ Орлов
31 мая 2012 года
