“ об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Кровля»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Кровля»
1.3. Место нахождения эмитента 602200, Россия, Владимирская обл., г. Муром, Московская, 90
1.4. ОГРН эмитента 1023302153302
1.5. ИНН эмитента 3307001698
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15140-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.industria-reestr.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (5 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества.
Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. 1) Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО «Кровля» в очной форме 29 июня 2012 г. , по адресу: г. Муром, ул. Московская,90.
начало регистрации – 10-00 ч., начало собрания в 11-00ч.
2)Составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров по данным реестра на 1 июня 2012 г.
3)Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров
• Утверждение годового отчета Общества за 2011г.;
• Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, Общества за 2011 г.;
• Распределение прибылей и убытков Общества по итогам 2011 финансового года; о размере и порядке выплаты дивидендов за 2011 г.;
• Выборы членов совета директоров;
• Выборы членов ревизионной комиссии;
• Выборы членов счетной комиссии Общества;
• Утверждение аудитора Общества на 2012 год;
• Об одобрении крупной сделки, являющейся также сделкой с заинтересованностью, по отчуждению имущества Общества;
• Об одобрении крупной сделки, являющейся также сделкой с заинтересованностью, по выдаче займа.
«За» -5; «Против» -0; «Воздержалось» -0
2 .Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам ЗАО « Кровля» при подготовке к проведению собрания:
• Бухгалтерская отчетность, в том числе счет прибылей и убытков Общества, на 01.01.2012 г.
• Годовой отчет Общества за 2011 г.
• Заключение ревизионной комиссии Общества
• Заключение аудитора
• Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
• Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии (наличие либо отсутствие письменного согласия на выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган)
• Сведения об аудиторе Общества
• Сведения о крупных сделках, являющих сделками с заинтересованностью:
проект договора купли-продажи имущества ,проект договора займа
• Отчет оценщика
С информацией можно ознакомиться с 8 июня 2012 г. по адресу: г. Муром, ул. Московская,90, кабинет главного бухгалтера .
«За» -5; «Против» -0; «Воздержалось» -0
3. Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Кровля», которое состоится 29 июня 2012 г., Дружкова Вадима Игоревича.
«За» -5; «Против» -0; «Воздержалось» -0
4. Чистую прибыть в размере 156415,35 рублей, полученную в результате финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011, не распределять, дивидендов не выплачивать.
«За» -5; «Против» -0; «Воздержалось» -0
5. Определить цену выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены акционерами Общества, если они голосовали против принятия решения о совершении крупных сделок, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам, в размере 216 рублей 67 копеек за одну обыкновенную акцию и 216 рублей 67 копеек за одну привилегированную акцию.
«За» -5; «Против» -0; «Воздержалось» -0
6. Утвердить текст письменного сообщения акционерам о созыве собрания и их правах:
«В случае, если акционер на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2012 г. голосовал против одобрения крупных сделок, либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам, то акционер имеет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций ( всех или части) по цене 216 рублей 67 копеек за одну обыкновенную акцию и 216 рублей 67 копеек за одну привилегированную акцию в следующем порядке:
требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.
Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.».
«За» -5; «Против» -0; «Воздержалось» -0
7. 1)Направить акционерам сообщения о созыве собрания заказным письмом с уведомлением
2)Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. Бюллетени выдать акционерам на собрании.
«За» -5; «Против» -0; «Воздержалось» -0
2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 года
2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 31 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.И. Дружков
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.
