«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Леспром-Томск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Леспром-Томск»
1.3. Место нахождения эмитента: 636942 Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, ул. Железнодорожная, 40
1.4. ОГРН эмитента: 1027002955715
1.5. ИНН эмитента: 7012000382
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12189-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sibicon.com.
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – «29» мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - «30» июня 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «Леспром-Томск».
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Леспром-Томск».
3. Об утверждении повестки дня годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «Леспром-Томск».
4. Об утверждении текста сообщения о проведении годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «Леспром-Томск» и о порядке сообщения о проведении общего собрания акционеров ОАО «Леспром-Томск».
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «Леспром-Томск» и порядка ознакомления акционеров с информацией (материалами).
6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на годовом (по итогам 2010 года) общем собрании акционеров ОАО «Леспром-Томск».
7. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Леспром-Томск», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли ОАО «Леспром-Томск» по результатам 2011 года. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям ОАО «Леспром-Томск» по результатам 2011 года и порядку их выплаты.
2.4. Планируемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: «31» мая 2012 года.
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Леспром-Томск».
2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год.
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные акции.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор А.А. Козинец
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2012 г.
М.П.
