1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Деловой центр нейрохирургии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЦН»
1.3. Место нахождения эмитента 125047, г. Москва, 4-я Тверская – Ямская ул., д. 16, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700369817
1.5. ИНН эмитента 7710150613
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00740-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.total.ru
2. Содержание сообщения
форма проведения Годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
дата, место, время проведения Годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «25» июня 2012 г., 125047, г. Москва, 4-я Тверская-Ямская улица, дом 16, корпус 3, комната 501, время начала проведения Годового общего собрания акционеров в 16 часов 00 минут
время начала регистрации лиц, принимающих участие в Годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 часов 00 минут
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 31 мая 2012 г.
повестка дня Годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества
8. Внесение изменений в устав в части введения Совета директоров как органа управления Обществом.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Деловой центр нейрохирургии», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров, начиная с 04 июня 2012 года до даты проведения Годового Общего собрания акционеров по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 125047, г. Москва, 4-я Тверская-Ямская улица, дом 16, корпус 3, комната 501.
Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.Г. Зеленов
(подпись)
3.2. Дата “31”мая 2012г. М.П.
