Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт».
1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт».
1.3.Место нахождения: 640007, г. Курган, проспект Машиностроителей, 22 – А.
1.4. ОГРН: 1024500507570.
1.5.ИНН: 4500000013.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00354-А.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10272.
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие члены Совета директоров (получены бюллетени для голосования): Пискунов М.И., Еремеев Г.И., Аюпов Р.М., Бухтояров А.И.
В заседании не приняли участие члены Совета директоров (бюллетени для голосования отсутствуют): Ромашов И.В., Роганова С.Ю., Мещеряков С.Г.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание является правомочным.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» единогласно.
Результаты голосования по второму вопросу повестку дня: «За» единогласно.
Результаты голосования по третьему повестку дня: «За» единогласно.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестку дня: «За» единогласно.
Результаты голосования по пятому вопросу повестку дня: «За» единогласно.
Результаты голосования по шестому вопросу повестку дня: «За» единогласно.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестку дня: «За» единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение: «Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» члена Совета директоров Общества Пискунова Михаила Ивановича».
По второму вопросу повестки дня принято решение: «Предложить Общему собранию акционеров одобрить:
- участие ОАО «НК «Роснефть» - «Курганнефтепродукт» в Некоммерческом партнерстве «Союз строительных компаний Урала и Сибири» (место нахождения г. Курган);
- оплату взносов, связанных с участием Общества в Некоммерческом партнерстве «Союз строительных компаний Урала и Сибири» в размере:
вступительный взнос – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;
ежегодный членский взнос – 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей;
взнос в компенсационный фонд – 300 000 (Триста тысяч) рублей».
По третьему вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовой бизнес-план Общества на 2012 год».
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год».
По пятому вопросу повестки дня принято решение: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль по результатам 2011 финансового года в размере 72 894 536,35 руб. в следующем порядке:
5.1. «Распределить чистую прибыль по результатам 2011 финансового года в размере 72 894 536,35 руб. в следующем порядке:
• на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере – 7 297 671,04 руб.;
• на выплату дивидендов по обыкновенным акциям - 1 741 513,76 руб.;
• на финансирование инвестиционной программы 2011 года - 3 958 000,00 руб.;
Оставить нераспределенной часть чистой прибыли в размере – 59 897 351,55 руб., в целях формирования источников для капитальных вложений согласно ПВХД Общества на 2012г.».
5.2. Объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2011 год в размере 0,88 руб./акц. или 7 297 671,04 руб.
Объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2011 год в размере 0,07 руб./акц. или 1 741 513,76 руб.
Осуществить выплату объявленных дивидендов в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате».
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
«6.1. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества на 2012 год закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ЗАО «АКГ «РБС») (ОГРН 1027739153430).
6.2. Определить стоимость услуг ЗАО «АКГ «РБС» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт» за 2012 год в размере 192 000 (сто девяносто две тысячи рублей), в том числе НДС».
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
«7.1. Созвать Годовое (по итогам 2011 года) общее собрание акционеров
ОАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт» (далее также ГОСА) 25 июня 2012 года в 11 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 22-А, 2 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров в 09 часов 00 минут местного времени.
7.2. ГОСА (по итогам 2011 года) Общества провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
7.3. Установить 29 мая 2012 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА (по итогам 2011 года) Общества 25 июня 2012 года.
7.4. Установить, что решения, принятые ГОСА 25 июня 2012 года, а также итоги голосования по ним оглашаются на годовом общем собрании акционеров.
7.5. В соответствии с п. 13.5 Устава Общества председательствует ГОСА (по итогам 2011 года) Еремеев Г.И. – генеральный директор Общества.
7.6. Функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества —
ООО «Реестр-РН».
7.7. Определить, что функции секретаря ГОСА (по итогам 2011 года) Общества 25 июня 2012 года выполняет Председатель счетной комиссии.
7.8. Поручить Генеральному директору Общества Г. И. Еремееву:
7.8.1 обратиться в Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (регистратор ОАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт») за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА (по итогам 2011 года) Общества 25 июня 2012 года на основании данных реестра по состоянию на 29 мая 2012 года;
7.8.2 в срок до 04 июня 2012 года опубликовать информационное сообщение о проведении ГОСА (по итогам 2011 года) Общества в областной газете «Новый мир».
7.9. Утвердить повестку дня ГОСА (по итогам 2011 года) Общества 25 июня 2012 года:
1.Утверждение годового отчета Общества (по итогам 2011 года).
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
7. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Союз строительных
компаний Урала и Сибири»
7.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА (по итогам 2011 года) Общества:
- Годовой отчет Общества за 2011 г.;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г.;
- заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г.;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 г.;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества за 2011 год и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
7.11. Установить, что ознакомиться с данными материалами акционеры могут в период с 4 июня 2012 года по 24 июня 2012 года по рабочим дням с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по следующему адресу: Российская Федерация, г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 22-А, ОАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт», (каб. 32), а также по месту проведения собрания в день его проведения. (Обращаться к Петровой Марине Михайловне).
7.12. Утвердить форму и текст следующих документов:
- информационного сообщения о проведении ГОСА (по итогам 2011 года) Общества 25 июня 2012 года. (Приложение № 1);
- бюллетеня для голосования на ГОСА (по итогам 2011 года) Общества 25 июня 2012 года (Приложение №2);
- проекты решений годового ГОСА Общества (Приложение № 3)».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 г;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт» Г.И. Еремеев
3.2. 31 мая 2012 года М.П.
Краткое описание внесенных изменений: указана правильная дата подписания Сообщения о существенном факте.
