об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Международный Центр Финансовых Операций"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЦФО»
1.3. Место нахождения эмитента 191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.98
1.4. ОГРН эмитента 1077847607760
1.5. ИНН эмитента 7841371158
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04391-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.icfo.su
2. Содержание сообщения
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров ОАО
«МЦФО» 30.05.2012 приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты
голосования по вопросам о принятии решений:
1) Созыв годового общего собрания акционеров. Определение даты, места, времени проведения
годового общего собрания акционеров - Решение принято единогласно;
2) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров - Решение принято единогласно;
3) Утверждение годового отчета общества, выносимого на голосование общего собрания
акционеров, и о дивидендах - Решение принято единогласно;
4) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров - Решение принято
единогласно;
5) О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров кандидатов в список
кандидатур в состав Совета директоров Общества, Ревизора Общества; вопрос об аудиторе
Общества - Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «МЦФО» 29.06.2012 г. в 11 часов 00
минут по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д.98;
2) Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом
общем собрании – 30.05.2011 г;
3) Утвердить годовой отчет общества и вынести его на утверждение общего собрания
акционеров. Дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать;
4) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годового бухгалтерского баланса Общества.
2. О дивидендах по итогам работы за 2011 год.
3. Об избрании Совета директоров общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии общества.
5. Об избрании аудитора общества.
6. О выплате вознаграждение членам Ревизионной комиссии и членам Совету директоров за
2011г.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
5) Включить в список кандидатур следующих кандидатов:
- в состав Совета директоров Общества:
1. Конин С. А.
2. Павлов Э. А.
3. Васильев В. И.
4. Иванов В. А.
5. Разумов П. Н.
- в состав Ревизионной комиссии:
1. Старостина Н.П.
2. Иванова Е.П.
3. Чуйко Л.П.
- в качестве Аудитора Общества утвердить - Общество с ограниченной ответственностью
«Канон-Аудит».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 30.05.2012г.
2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2012г., протокол №6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Иванов
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” Мая 20 12 г. М.П.
