Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Троицкая камвольная фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 142191, г. Троицк Московской области, Фабричная площадь, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1025006038342
1.5. ИНН эмитента: 5046005770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11049-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Общее количество членов Совета директоров по списку – 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 4 человека.
Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
«ЗА»4Гинзбург Л.П., Коваленко Т.Г., Почечуев И.Т., Бондарев Г.И.
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Решения приняты единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. «Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Троицкая камвольная фабрика» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 29 июня 2012 г. в 14-00 часов по адресу: г.Троицк, Фабричная площадь, д.1, зал заседаний ОАО «Троицкая камвольная фабрика», регистрацию участников начать в 13-00 часов.
Поручить председателю Совета директоров Общества Гинзбургу Л.П. председательствовать на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика» 29 июня 2012 года, секретарем ГОСА назначить Коваленко Т.Г.
Ответственным за подготовку и проведение годового общего собрания акционеров назначить Генерального директора Общества Почечуева И.Т.
Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества – ЗАО «Сервис-Реестр»; Генеральному директору Почечуеву И.Т. заключить с ЗАО «Сервис-Реестр» соглашение на выполнение регистратором функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика» за 2011 год.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика» утвердить распределение прибыли и убытков Общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров Открытого акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика». Дивиденды по акциям Открытого акционерного общества ««Троицкая камвольная фабрика» по итогам 2011 года не выплачивать.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Аудиторская компания «ПРЕЗИДЕНТ-аудит».
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов: Почечуева И.Т., Гинзбурга Л.П., Коваленко Т.Г., Бондарева Г.И., Шрейдера В. И.
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Миронову И.В., Тесакову Т.А. Цаплину В. В.
2. «Установить 29 мая 2012г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Троицкая камвольная фабрика».
3. «Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Троицкая камвольная фабрика»:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3.Избрание членов Совета директоров ОАО «Троицкая камвольная фабрика».
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6.Утверждение изменений в Устав ОАО «Троицкая камвольная фабрика»
4. «Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок информирования акционерам о проведении общего собрания акционеров - в срок до 08 июня 2012г. опубликовать Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Подольский рабочий».
5. «Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров следующие материалы:
годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
годовой отчет Общества;
заключение аудитора;
заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
проекты решений годового общего собрания акционеров;
проект изменений в Устав Общества.
Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Троицкая камвольная фабрика»: с 09 июня 2012г. по 28 июня 2012г. включительно по адресу: 142191, Московская область, г. Троицк, Фабричная пл., д.1, ОАО «Троицкая камвольная фабрика» по рабочим дням с 10-00ч. до 16-00ч. а также 29 июня 2012г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
6. «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Троицкая камвольная фабрика»
7. «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика » утвердить годовой отчет Общества за 2011 год»
8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика » внести изменения в Устав Общества, изложив п. 2.10 Устава в новой редакции:
2.10. Общество имеет следующие филиалы:
- Майминский филиал ОАО «Троицкая камвольная фабрика».
Место нахождениея филиала: Россия, 649105, Республика Алтай, Майминский район, село Кызыл-Озек, улица Советская, дом 152, кв. 1.
- Филиал ОАО «Троицкая камвольная фабрика» в г.Екатеринбурге.
Место нахождения филиала: 620144, г.Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д.95 .
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012г., протокол № 4.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.Т.Почечуев
3.2. Дата: 31.05.2012г.
