О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «Таврический» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 191123, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Радищева, 39
1.4. ОГРН эмитента 1027800000315
1.5. ИНН эмитента 7831000108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02304В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tavrich.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров:
30 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
2.3.1. Об утверждении годового отчета Банка «Таврический» (ОАО) за 2011 год.
2.3.2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках
(счетов прибылей и убытков) Банка «Таврический» (ОАО) за 2011 г.
2.3.3. О подготовке предложений по распределению прибыли и убытков Банка «Таврический» (ОАО) за 2011 год.
2.3.4. О подготовке предложений по выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
2.3.5. О подготовке предложений по новому составу Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО)
для годового общего собрания акционеров.
2.3.6. О подготовке предложений по новому составу Ревизионной комиссии для годового общего собрания акционеров.
2.3.7. Об утверждении «Положения о счетной комиссии Банка «Таврический» (ОАО)».
2.3.8.Об утверждении изменений в Устав Банка «Таврический» (ОАО)».
2.3.9. О подготовке предложений по вопросу утверждения аудитора Банка «Таврический» (ОАО) на 2012 год.
2.3.10. О подготовке предложений по составу счетной комиссии.
2.3.11. О подготовке предложений по рабочим органам собрания и регламенту его проведения.
2.3.12. О внесении дополнений в План работы Службы внутреннего контроля банка на 2012 год.
2.4. Кворум заседания Совета директоров: 71%.
Результаты голосования по вопросу о рекомендациях в отношении размера дивидендов и порядка их выплаты:
Голосовали: «ЗА» - пять, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Принято единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров:
- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в сумме 7 млн. 300 тыс. рублей,
в размере 10% на акцию, в соответствии с Уставом банка.
- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в сумме 254 млн. 301,6 тыс. рублей,
в размере 28 копеек на акцию, в соответствии с Уставом банка.
- Выплату дивидендов по акциям банка произвести до 10 июля 2012 года.
2.6. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
30 мая 2012 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
ПРОТОКОЛ № 12 от 30 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка «Таврический» (ОАО)
С.А.Сомов (подпись)
3.2. Дата «31» мая 2012 г. М. П.
