«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента»
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Выборг-банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Выборг-банк».
1.3 Место нахождения эмитента: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Пионерская, д.2; д.4.
1.4.ОГРН эмитента:1024700000071.
1.5. ИНН эмитента: 4704000029.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00720-В.
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vyborg-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум есть, все решения приняты единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
1) Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Выборг-банк» 29 июня 2012 года.
2) Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.Утверждение годовых отчетов ОАО «Выборг-банк», бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках за 2009, 2010 и 2011 годы, распределение прибыли/убытков за 2009, 2010 и 2011 годы.
2.О выплате годовых дивидендов за 2009, 2010 и 2011 годы.
3.Одобрение и согласование аудитора на 2010 и 2011 годы и утверждение аудитора на 2012 год.
4.Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Выборг-банк».
5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Выборг-банк».
6.Избрание Счетной комиссии банка.
3) Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 31.05.2012 года. В голосовании принимают участие владельцы обыкновенных именных акций общества.
4) Провести оповещение акционеров о дате, месте и времени проведения годового Общего собрания акционеров путем опубликования объявления в газете «Выборг». Извещение юридических и иногородних физических лиц - акционеров произвести путем направления письменных уведомлений.
5) Установить перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
6) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
7) В связи с наличием убытков по результатам деятельности за 2009, 2010 и 2011 годы рекомендовать собранию акционеров:
-выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным именным акциям за 2009, 2010 и 2011 годы не производить.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:31.05.2012 , протокол №158.
3. Подпись
3.1.Председатель Правления А.В.Тучина
3.2. Дата "31" мая 2012г. М.П.
