1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Чувашпромвентиляция»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Чувашпромвентиляция»
1.3. Место нахождения эмитента Место нахождения эмитента 428016, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1022101144163
1.5. ИНН эмитента 2128001763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11208-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ork-reestr.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования) для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров – «29» июня 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров – Чувашская Республика, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.1.
Время проведения общего собрания акционеров – 13 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – собрание проводится без предварительного направления (вручения) бюллетеней.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 12 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «29» мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1)Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2)Избрание членов счетной комиссии.
3)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4)Избрание совета директоров общества.
5)Избрание ревизионной комиссии общества.
6)Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Утвердить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Предложения по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения собрания по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Мартынов Н.А.
3.2. Дата 31 мая 2012 г. М.П.
