1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027739609391
1.5. ИНН эмитента 7702070139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.05.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.06.2012 г.
Повестка дня заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
2. Об определении количественного состава Правления ОАО Банк ВТБ.
3. Об избрании Первого заместителя Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ.
4. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Первому заместителю Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ.
5. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об избрании Первого заместителя Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ.
7. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Первому заместителю Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ.
8. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об избрании Заместителя Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ.
10. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Заместителю Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ.
11. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об избрании Заместителя Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ.
13. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Заместителю Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ.
14. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об избрании Члена Правления ОАО Банк ВТБ.
16. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Члену Правления ОАО Банк ВТБ.
17. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об избрании Члена Правления ОАО Банк ВТБ.
19. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Члену Правления ОАО Банк ВТБ.
20. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об избрании Члена Правления ОАО Банк ВТБ.
22. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Члену Правления ОАО Банк ВТБ.
23. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Об избрании Члена Правления ОАО Банк ВТБ.
25. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Члену Правления ОАО Банк ВТБ.
26. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
27. Об избрании Члена Правления ОАО Банк ВТБ.
28. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Члену Правления ОАО Банк ВТБ.
29. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
30. О выплате премии Президенту-Председателю Правления и членам Правления ОАО Банк ВТБ.
31. О Комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту.
32. О Комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по кадрам и вознаграждениям.
33. О Комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по стратегии и корпоративному управлению.
34. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ на 2012-2013 годы.
3. Подпись
3.1. Президент – Председатель Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костин
(подпись)
3.2. Дата “31” марта 2012 г.
