о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт».
1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт».
1.3.Место нахождения: 640007, г. Курган, проспект Машиностроителей, 22 – А.
1.4. ОГРН: 1024500507570.
1.5.ИНН: 4500000013.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00354-А.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10272.
2. Содержание сообщения
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие члены Совета директоров (получены бюллетени для голосования): Пискунов М.И., Еремеев Г.И., Аюпов Р.М., Бухтояров А.И.
В заседании не приняли участие члены Совета директоров (бюллетени для голосования отсутствуют): Ромашов И.В., Роганова С.Ю., Мещеряков С.Г.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание является правомочным.
Результаты голосования по пятому вопросу повестку дня: «За» единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль по результатам 2011 финансового года в размере 72 894 536,35 руб. в следующем порядке:
5.1. «Распределить чистую прибыль по результатам 2011 финансового года в размере 72 894 536,35 руб. в следующем порядке:
• на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере – 7 297 671,04 руб.;
• на финансирование инвестиционной программы 2011 года - 3 958 000,00 руб.;
• на выплату дивидендов по обыкновенным акциям - 1 741 513,76 руб.;
Оставить нераспределенной часть чистой прибыли в размере – 59 897 351,55 руб., в целях формирования источников для капитальных вложений согласно ПВХД Общества на 2012г.».
5.2. Объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2011 год в размере 0,88 руб./акц. или 7 297 671,04 руб.
Объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2011 год в размере 0,07 руб./акц. или 1 741 513,76 руб.
Осуществить выплату объявленных дивидендов в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2.3. Дата заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
29 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 года, протокол № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт» Г.И. Еремеев
3.2. 31 ма
