1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru
2. Содержание сообщения: О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 31.05.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 04.06.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012г.
2. Отчет Генерального директора о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 1 квартал 2012г.
3. Отчет об исполнении плана движения денежных средств, привлеченных для финансирования инвестиционной программы Общества, за 1 квартал 2012 года.
4. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за I квартал 2012 года».
5. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.
6. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2012 года.
7. О корректировке приоритетного инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция Каскада Вуоксинских ГЭС»;
8. О внесении изменений в годовую комплексную программу закупок ОАО «ТГК-1» на 2012 год в связи с необходимостью корректировки стоимости утвержденной ранее закупки №1300/3.20п-2743 «ПИР, приобретение оборудования и СМР по комплексной реконструкции ГЭС Каскада-1» на сумму более 50 млн. руб. без НДС;
9. О внесении изменений в годовую комплексную программу закупок ОАО «ТГК-1» на 2012 год в связи с необходимостью корректировки стоимости утвержденной ранее закупки №1300/3.7п-2748 «Поставка оборудования и СМР по реконструкции ЗРУ-110 кВ ГЭС10» на сумму более чем на 25 (двадцать пять) процентов.
10. Отчёт Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А.Н. Филиппов
3.2. Дата “31” мая 2012г. М.П.
