Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров:
- об образовании исполнительного органа эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МАТЕО»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МАТЕО»
13 Место нахождения эмитента РФ гКалининград улАллея Смелых, 31
14 ОГРН эмитента 1023901648308
15 ИНН эмитента 3903005090
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04116-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwdisclosureru/issuer/3903005090/indexshtml
2 Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: Из 5 членов Совета директоров присутствуют 5, следовательно, заседание правомочно
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Назначить Генеральным директором Открытого акционерного общества "МАТЕО" Нагорнюк Светлану Валерьяновну и заключить с ней трудовой договор (контракт) сроком на 3 года (до 01 июня 2015 г)
Голосовали:
«ЗА» – 5 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:31052012 г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31052012 г, Протокол №2 от 31052012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «МАТЕО» СВ Нагорнюк
(подпись)
32 Дата “ 31 ” мая 20 12 г МП
