о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«ПРОМИС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРОМИС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 603009, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164
1.4. ОГРН эмитента 1025203748602
1.5. ИНН эмитента 5262032016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10076-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.promis.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества).
2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров Общества, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 апреля 2012 года в 11.00 часов в конференц-зале, находящемся по адресу: город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров Общества (в случае проведения годового общего собрания акционеров общества в форме собрания): 10 часов 00 минут. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, провести 27 апреля 2012 года по адресу места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения годового общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования): годовое общее собрание акционеров Общества не проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 28 марта 2012 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов счетной комиссии.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться, начиная с 06 апреля 2012 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов) в кабинете юриста по адресу: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 164. каб. 402. Телефоны для справок: 8(831) 461-89-80/81.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ПРОМИС»
Е.Е.Слиняков
(подпись)
3.2. Дата « 27 » марта 20 12 г. М. П.
