о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700218666.
1.5. ИНН эмитента: 7709138570.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02440-В.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.metallinvestbank.ru.
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
Дата принятия Председателем Совета Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк» решения о проведении заседания Совета Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк»: «31» мая 2012 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк»: «31» мая 2012 года.
Повестка дня заседания Совета Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк»:
1. Отчет Правления ОАО АКБ «Металлинвестбанк» о деятельности Банка за 1 квартал 2012 года.
2. Открытие филиала ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в городе Новосибирск.
3. Внесение изменений в Устав ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
4. Утверждение Положения о Пермском филиале ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении документов.
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк»: «31» мая 2012 года, Протокол № 02/12.
Кворум заседания Совета Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк»:
Из пяти членов Совета директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета директоров признается правомочным.
Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк» и результаты голосования по ним:
По второму вопросу повестки дня:
Открыть филиал ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в городе Новосибирск.
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
По третьему вопросу повестки дня:
Внести изменения в Устав ОАО АКБ «Металлинвестбанк», связанные с открытием в городе Новосибирск филиала ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «Металлинвестбанк» Кузьмич Т.В. полномочие на подписание ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав.
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Новосибирском филиале ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
По пятому вопросу повестки дня:
Заключить с г-ном Кастровым Т.Н. дополнительное соглашение к Кредитному договору № 1408-к/с от 03.06.2010 г. на вышеуказанных условиях.
В соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» принять решение не раскрывать (не предоставлять) сведения об условиях данной сделки.
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Заключить с г-жой Кастровой Н.В. дополнительные соглашения к Договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № 1408-З от 03.06.2010 г. и Договору поручительства № 1408-фл от 03.06.2010 г. на вышеуказанных условиях.
В соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» принять решение не раскрывать (не предоставлять) сведения об условиях данной сделки.
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения в Порядок классификации ссуд и формирования резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности, разработанный в соответствии с Положением Банка России от 26.03.2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
3. ПОДПИСЬ
3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «Металлинвестбанк» __________________ Т.В. Кузьмич
3.2. Дата «31» мая 2012 г. М.П.
