1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Казанский вертолетный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казанский вертолетный завод»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Татарстан, г. Казань
1.4. ОГРН эмитента 1021603881683
1.5. ИНН эмитента 1656002652
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55106-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kazanhelicopters.com
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания совета директоров имелся. Решения по вопросам приняты.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Предварительное рассмотрение годового отчета ОАО "Казанский вертолетный завод" за 2011 год.
1.1. Годовой отчет ОАО «Казанский вертолетный завод» за 2011 год – предварительно утвердить.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.
2.1. Годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 г. - предварительно утвердить.
3. Предварительное рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Казанский вертолетный завод" за 2011 год.
3.1. Предварительное заключение ревизионной комиссии по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Казанский вертолетный завод" за 2011 год – принять к сведению.
4. О размере выплаты дивидендов на одну привилегированную и одну обыкновенную акции за 2011 год.
Рекомендовать общему годовому собранию акционеров утвердить следующий размер дивидендов по итогам 2011 г. и сроки их выплаты:
4.1. Выплату дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2011 г. произвести в размере 10 руб. 48 коп. на одну привилегированную акцию.
4.2. Выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2011 г. произвести в размере 10 руб. 48 коп. на одну обыкновенную акцию.
4.3. Выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям произвести до 28 августа 2012 г.
5. О выплате компенсаций расходов и вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии по итогам работы за 2011 год.
5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предложения совета директоров по выплате компенсаций расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии за 2011 год в
соответствии с положением о совете директоров и положением о порядке деятельности ревизионной комиссии.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение: 30.05.2012 г. № 09-12.
3. Подпись
3.1. Единоличный исполнительный орган
ОАО «Казанский вертолетный завод» -
управляющая компания ОАО «Вертолеты России»
(по доверенности №УК-КВЗ-10 от 17.01.2012г.
Договор ВР-08-53-05 от 26.08.2008г.) В.А. Лигай
3.2. Дата «31» мая 2012 г.
