Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рассвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитента: 353500, Россия, Краснодарский край, город Темрюк, улица Советская, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1022304741370
1.5. ИНН эмитента: 2352031188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31642-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ttpp.ru/forum/index.php
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета Общее количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета Общества -7 (Семь).
Общее количество голосов, которыми обладали члены Наблюдательного совета, принимающие участие в заседании -7 (Семь).
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета1. Определение цены размещения ценных бумаг, размещаемых посредством закрытой подписки.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
1. Определить цену размещения ценных бумаг, размещаемых посредством закрытой подписки в размере – 0,50 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Голосовали:
1. Гасангусейнов О.М. - ЗА
2. Володин Н.Ф. - ЗА
3. Суржанская С.В. - ЗА
4. Гасангусейнов Г.М. - ЗА
5. Важнов А.В. - ЗА
6. Гасангусейнов М.Г. - ЗА
7. Романенко М.Г. -ЗА
Решение принято единогласно
2. Утверждение для включения в бюллетень по избранию аудитора общества на 2012 год: ООО "Кубань-Аудит" (ОГРН: 1020100823775).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
2. Утвердить для включения в бюллетень по избранию аудитора общества на 2012 год: ООО "Кубань-Аудит" (ОГРН: 1020100823775).
Голосовали:
1. Гасангусейнов О.М. - ЗА
2. Володин Н.Ф. - ЗА
3. Суржанская С.В. - ЗА
4. Гасангусейнов Г.М. - ЗА
5. Важнов А.В. - ЗА
6. Гасангусейнов М.Г. - ЗА
7. Романенко М.Г. -ЗА
Решение принято единогласно
3.Созыв годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
3.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Голосовали:
1. Гасангусейнов О.М. - ЗА
2. Володин Н.Ф. - ЗА
3. Суржанская С.В. - ЗА
4. Гасангусейнов Г.М. - ЗА
5. Важнов А.В. - ЗА
6. Гасангусейнов М.Г. - ЗА
7. Романенко М.Г. -ЗА
Решение принято единогласно
4.Утверждение:
даты проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2012 г.;
время начала годового общего собрания акционеров: 15-00 часов;
время начала регистрации участников собрания: 14-00 часов;
место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Темрюк, ул. Советская, д. 4.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
4.Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2012 г.;
время начала годового общего собрания акционеров: 15-00 часов;
время начала регистрации участников собрания: 14-00 часов;
место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Темрюк, ул. Советская, д. 4.
Голосовали:
1. Гасангусейнов О.М. - ЗА
2. Володин Н.Ф. - ЗА
3. Суржанская С.В. - ЗА
4. Гасангусейнов Г.М. - ЗА
5. Важнов А.В. - ЗА
6. Гасангусейнов М.Г. - ЗА
7. Романенко М.Г. -ЗА
Решение принято единогласно
5.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 07 июня 2012 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
5.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 07 июня 2012 года.
Голосовали:
1. Гасангусейнов О.М. - ЗА
2. Володин Н.Ф. - ЗА
3. Суржанская С.В. - ЗА
4. Гасангусейнов Г.М. - ЗА
5. Важнов А.В. - ЗА
6. Гасангусейнов М.Г. - ЗА
7. Романенко М.Г. -ЗА
Решение принято единогласно
6.Утверждение следующей повестки дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
3. Избрание Наблюдательного совета ОАО "Рассвет".
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Рассвет".
5. Утверждение аудитора ОАО "Рассвет".
6. Утверждение Устава ОАО "Рассвет" в новой редакции.
7. Увеличение уставного капитала ОАО "Рассвет" путём размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
8. Одобрение сделки с заинтересованностью.
9. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Рассвет" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10. Назначение ответственного лица за обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
11. Утверждение периодического печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Рассвет".
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
6.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
3. Избрание Наблюдательного совета ОАО "Рассвет".
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Рассвет".
5. Утверждение аудитора ОАО "Рассвет".
6. Утверждение Устава ОАО "Рассвет" в новой редакции.
7. Увеличение уставного капитала ОАО "Рассвет" путём размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
8. Одобрение сделки с заинтересованностью.
9. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Рассвет" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10. Назначение ответственного лица за обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
11. Утверждение периодического печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Рассвет".
Голосовали:
1. Гасангусейнов О.М. - ЗА
2. Володин Н.Ф. - ЗА
3. Суржанская С.В. - ЗА
4. Гасангусейнов Г.М. - ЗА
5. Важнов А.В. - ЗА
6. Гасангусейнов М.Г. - ЗА
7. Романенко М.Г. -ЗА
Решение принято единогласно
7.Рекомендовать общему собранию утвердить решения одобренные Наблюдательным советом (список решений прилагается).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
7.Рекомендовать общему собранию утвердить решения одобренные Наблюдательным советом (список решений прилагается).
Голосовали:
1. Гасангусейнов О.М. - ЗА
2. Володин Н.Ф. - ЗА
3. Суржанская С.В. - ЗА
4. Гасангусейнов Г.М. - ЗА
5. Важнов А.В. - ЗА
6. Гасангусейнов М.Г. - ЗА
7. Романенко М.Г. -ЗА
Решение принято единогласно
8.Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
В срок не позднее 07 июня 2012 г. проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания путем публикации объявления в газете "Тамань" и вывешивания объявлений в административном здании ОАО "Рассвет" и на проходной.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
В срок не позднее 07 июня 2012 г. проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания путем публикации объявления в газете "Тамань" и вывешивания объявлений в административном здании ОАО "Рассвет" и на проходной.
Голосовали:
1. Гасангусейнов О.М. - ЗА
2. Володин Н.Ф. - ЗА
3. Суржанская С.В. - ЗА
4. Гасангусейнов Г.М. - ЗА
5. Важнов А.В. - ЗА
6. Гасангусейнов М.Г. - ЗА
7. Романенко М.Г. -ЗА
Решение принято единогласно
9.Утверждение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- копия протокола заседания Наблюдательного совета с определением цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции, размещаемых посредством закрытой подписки;
- копия протокола заседания Наблюдательного совета с предложениями по выплате годовых дивидендов;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет общества, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект заявления об освобождении акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утверждение следующего порядка предоставления указанной информации.
Начиная с 07 июня 2012 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Темрюк, ул. Советская, д. 4, в рабочие дни с 08-00 часов до 16-00 часов. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
9.Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- копия протокола заседания Наблюдательного совета с определением цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции, размещаемых посредством закрытой подписки;
- копия протокола заседания Наблюдательного совета с предложениями по выплате годовых дивидендов;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет общества, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект заявления об освобождении акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации.
Начиная с 07 июня 2012 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Темрюк, ул. Советская, д. 4, в рабочие дни с 08-00 часов до 16-00 часов. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Голосовали:
1. Гасангусейнов О.М. - ЗА
2. Володин Н.Ф. - ЗА
3. Суржанская С.В. - ЗА
4. Гасангусейнов Г.М. - ЗА
5. Важнов А.В. - ЗА
6. Гасангусейнов М.Г. - ЗА
7. Романенко М.Г. -ЗА
Решение принято единогласно
10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
10.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров.
Голосовали:
1. Гасангусейнов О.М. - ЗА
2. Володин Н.Ф. - ЗА
3. Суржанская С.В. - ЗА
4. Гасангусейнов Г.М. - ЗА
5. Важнов А.В. - ЗА
6. Гасангусейнов М.Г. - ЗА
7. Романенко М.Г. -ЗА
Решение принято единогласно
11.Назначение Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
11.Возложить обязанности Председателя собрания на Гасангусейнова О.М. – Председателя Наблюдательного совета. Секретарем собрания назначить Задоя Л.А. – Секретаря Наблюдательного совета.
Голосовали:
1. Гасангусейнов О.М. - ЗА
2. Володин Н.Ф. - ЗА
3. Суржанская С.В. - ЗА
4. Гасангусейнов Г.М. - ЗА
5. Важнов А.В. - ЗА
6. Гасангусейнов М.Г. - ЗА
7. Романенко М.Г. -ЗА
Решение принято единогласно
12. Поручение Регистратору ОАО "Рассвет" выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
12. Поручить Регистратору ОАО "Рассвет" - Филиалу № 5 ООО "Регистратор КРЦ" (ОГРН: 1022301807010) выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
Голосовали:
1. Гасангусейнов О.М. - ЗА
2. Володин Н.Ф. - ЗА
3. Суржанская С.В. - ЗА
4. Гасангусейнов Г.М. - ЗА
5. Важнов А.В. - ЗА
6. Гасангусейнов М.Г. - ЗА
7. Романенко М.Г. -ЗА
Решение принято единогласно
2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:1. Определить цену размещения ценных бумаг, размещаемых посредством закрытой подписки в размере – 0,50 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
2. Утвердить для включения в бюллетень по избранию аудитора общества на 2012 год: ООО "Кубань-Аудит" (ОГРН: 1020100823775).
3. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
4. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2012 г.;
время начала годового общего собрания акционеров: 15-00 часов;
время начала регистрации участников собрания: 14-00 часов;
место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Темрюк, ул. Советская, д. 4.
5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 07 июня 2012 года.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
3. Избрание Наблюдательного совета ОАО "Рассвет".
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Рассвет".
5. Утверждение аудитора ОАО "Рассвет".
6. Утверждение Устава ОАО "Рассвет" в новой редакции.
7. Увеличение уставного капитала ОАО "Рассвет" путём размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
8. Одобрение сделки с заинтересованностью.
9. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Рассвет" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10. Назначение ответственного лица за обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
11. Утверждение периодического печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Рассвет".
7. Рекомендовать общему собранию утвердить решения одобренные Наблюдательным советом.
8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
В срок не позднее 07 июня 2012 г. проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания путем публикации объявления в газете "Тамань" и вывешивания объявлений в административном здании ОАО "Рассвет" и на проходной.
9. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- копия протокола заседания Наблюдательного совета с определением цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции, размещаемых посредством закрытой подписки;
- копия протокола заседания Наблюдательного совета с предложениями по выплате годовых дивидендов;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет общества, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект заявления об освобождении акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации.
Начиная с 07 июня 2012 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Темрюк, ул. Советская, д. 4, в рабочие дни с 08-00 часов до 16-00 часов. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров.
11. Возложить обязанности Председателя собрания на Гасангусейнова О.М. – Председателя Наблюдательного совета. Секретарем собрания назначить Задоя Л.А. – Секретаря Наблюдательного совета.
12. Поручить Регистратору ОАО "Рассвет" - Филиалу № 5 ООО "Регистратор КРЦ" (ОГРН: 1022301807010) выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения31 мая 2012 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решенияПротокол № 14 от 31 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Рассвет» М.Г. Гасангусейнов
3.2. Дата: 31 мая 2012 года
