о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "ЭВМкомплекс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭВМкомплекс"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 69, оф.301
1.4. ОГРН эмитента: 1025203724325
1.5. ИНН эмитента: 5262028475
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10883-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5262028475
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое (очередное) собрание акционеров.
2.2. Форма проведения: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения собрания: 25 мая 2012 года, г. Нижний Новгород,
ул. Ошарская, дом 69, оф. 309, 14-00ч.
2.4. Кворум: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 32777 , что составляет 92,8% от общего количества голосов, кворум имеется, собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня:
• итоги финансово-экономической деятельности Общества за 2011 год;
• утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков за 2011 год. Распределение прибыли и убытков Общества в 2011 году.
• рассмотрение вопроса о дивидендах за 2011 год.
• избрание членов Наблюдательного совета Общества
• избрание Ревизора Общества
• утверждение аудитора Общества на 2012 год.
• Утверждение в новой редакции (в соответствии с Уставом Общества) внутренних документов Общества – «Положение о наблюдательном совете», «Положение о ревизионной комиссии (Ревизоре).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Итоги финансово – экономической деятельности Общества за 2011 год.
Слушали информацию генерального директора Ососкова В.И., о результатах работы Общества в 2011 году.
Информация принята к сведению.
2.1. Утверждение Годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества за 2011г.
"За" - 32 777 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. . По результатам деятельности Общества за 2011годв связи с получением убытков в размере 742 тыс руб. прибыль не распределять .
"За" – 32 777 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
3. Рассмотрение вопроса о дивидендах за 2011 год: По результатам деятельности Общества в связи с получением убытков в размере 742 тыс. руб. выплата дивидендов производиться не будет.
"За" – 32 777 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
4. Избрание наблюдательного совета Общества:
№ п/п Фамилия Имя Отчество Количество голосов "За"
1 Ососков Владимир Иванович 32 777
2 Цепилова Наталья Юрьевна 32 777
3 Успенский Владимир Викторович 32 777
4 Шикина Валентина Анатольевна 32 777
5 Бурлакова Светлана Михайловна 32 777
5. Избрание ревизора ОАО "ЭВМкомплекс":
Потокина Евдокия Александровна - "За" – 18996 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
6. Утверждение аудитором ОАО "ЭВМкомплекс" на 2012 год ООО "Аудит - ВВАГС" (Аудиторскую фирму при Волго-Вятской академии государственной службы)
"За" – 32 777 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
7. Утверждение в новой редакции (в соответствии с уставом Общества) внутренних документов Общества – «Положение о наблюдательном совете», «Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре)»
"За" – 32 777 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По результатам голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “ЭВМкомплекс” ПРИНЯТЫ следующие решения:
По вопросу 2.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2011г.
По вопросу 2.2. По результатам деятельности Общества в связи с получением убытков в размере 742 тыс. руб. прибыль не распределять
По вопросу 3. Выплату дивидендов не производить.
По вопросу 4. Избраны члены Наблюдательного совета Общества:
1.Ососков Владимир Иванович
2.Цепилова Наталья Юрьевна
3.Успенский Владимир Викторович
4.Шикина Валентина Анатольевна
5.Бурлакова Светлана Михайловна
По вопросу 5. Избрана ревизором Общества:
Потокина Евдокия Александровна
По вопросу 6. Утверждена аудитором Общества на 2012 год: ООО "Аудит - ВВАГС"
Номер лицензии:002724 Дата выдачи:10.12.2002 Срок действия: приказ №681 продлен до 10.12.2012г.
По вопросу 7. Утвердить в новой редакции (в соответствии с уставом Общества) внутренние документы Общества – «Положение о наблюдательном совете», «Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре)»
2.5. Дата составления и номер протокола: 29 мая 2012 г. № 1-12
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Ососков Владимир Иванович
3.2. Дата подписи: 31.05.2012 г. М.П.
