о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ККС-Групп"
1.3. Место нахождения эмитента 300028, г. Тула, ул. Болдина, д.106
1.4. ОГРН эмитента 1097154022547
1.5. ИНН эмитента 7130183529
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55462-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://in-vek.ru/-q-q
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 25 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О приоритетном направлении деятельности Общества: о привлечении средств потенциальных инвесторов с целью финансирования модернизации существующей и приобретения новой инфраструктуры для оказания компаниями Холдинга ОАО "ККС-Групп" услуг теплоснабжения в регионах России.
2. О формировании списка кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров (в связи с отсутствием предложений акционеров).
3. О предложении Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества.
4. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год.
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
6. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку выплаты дивидендов по итогам 2011 года.
7. О предложении годовому Общему собранию акционеров ОАО "ККС-Групп" досрочно прекратить полномочия Управляющей организации Общества.
8. О предложении годовому Общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и определении предельных сумм по указанным сделкам.
9. О включении дополнительных вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. О подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров Общества, назначенного на 29 июня 2012 г.
11. Об утверждении условий договоров, заключаемых с регистратором Общества, в связи с проведением общих собраний акционеров Общества.
12. Об одобрении Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между Обществом и ОАО "ИНВЭК" №б/н от 11.08.2011г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об определении цены по договору займа между Обществом и ООО "НТК", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора займа между Обществом и ООО "НТК", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей организации ОАО "ККС-Групп" (ОАО "ИНВЭК") Г. А. Кочетков
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.
