Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калининграднефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калининграднефть»
1.3. Место нахождения эмитента 236039, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Портовая, д. 32 а
1.4. ОГРН эмитента 1023901861631
1.5. ИНН эмитента 3908021385
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01589-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vashsovetnik.org/open_info.htm
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрания акционеров
Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 236039, Российская Федерация, г. Калининград,
ул. Портовая, д. 32 а.
Время начала проведения общего собрания акционеров: 15:00
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14:30
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.05.2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами годового собрания акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Калининград, ул. Портовая, д. 32 а, по рабочим дням с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Калининграднефть» Скачко В.П.
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.
