Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК»
1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36
1.4. ОГРН эмитент 1057000127931
1.5. ИНН эмитента 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 июня 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.
2.Об утверждении Страховщиков Общества на 2012 год.
3.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2012 года.
4.Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2011 года.
5.Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности за 2011 год.
6.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «ТРК» за 1 квартал 2012.
7.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о прохождении ОАО «ТРК» осенне-зимнего периода 2011-2012 г.г.
8.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года.
9.Об утверждении объема и содержания Отчета Управляющей организации по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
10.Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 г.
11.О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества.
12.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2012 года.
13.Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год.
14.Об утверждении внутренних документов Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год.
15.Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарта организации «Система централизованного обслуживания потребителей услуг»
16.Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год.
17.Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2012 года.
18.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании Доверенности № 55 от 10.05.2012 г.) Н.А. Шикова
(подпись)
3.2. Дата “31” мая 2012 г. М.П.
