Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытие акционерное общество "Прокопьевский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 653013, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. 40 лет Октября, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1024201883276
1.5. ИНН эмитента: 4223006074
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11592-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения общего собрания 25.05.2012г. Место проведения: Кемеровская область г. Прокопьевск, ул.40 лет Октября, 8
2.4. Кворум общего собрания.: Зарегистрировано участников: 10
Зарегистрировано голосов: 16 795 или 77,1404 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.:
1. Утверждение годового отчета общества 2011г.
Всего проголосовало – 10 бюллетеня 16 795 голосов 100%
За – 16251 голосов 96,7609 %
Против – 544 голосов 3,2391%
Воздержался –нет
Недействительных бюллетеней нет.
Решение: Утвердить годовой отчёт ОАО «Прокопьевский хлебокомбинат» за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
Всего проголосовало – 10 бюллетеня 16 795 голоса 100%
За – 16251 голосов 96,7609 %
Против – 544 голосов 3,2391%
Воздержался –нет
Недействительных бюллетеней нет.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год. Дивиденды за 2011 год не
выплачивать.
3. Об избрании Совета директоров.
Всего проголосовало – 10 бюллетеня, обладающих 83 975 , что составляет 77,1404 % от общего количества кумулятивных голосов, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
1.Сафьянов Ахат Альфадович
За — 14 083 голосов
2.Хохлов Юрий Владимирович
За – 11 338 голосов
3.Сатункина Татьяна Петровна
За – 11 288 голосов
4.Глазков Алексей Григорьевич
За – 11 288 голосов
5.Беляев Сергей Иванович
За – 35 978 голосов
Решение: Избрать Совет директоров ОАО «Прокопьевский хлебокомбинат» в следующем составе:
1.Сафьянов А.А..
2.Хохлов Ю.В.
3.Сатункина Т.П.
4.Глазков А.Г.
5.Беляев С.И.
4.Об избрании ревизионной комиссии.
Всего проголосовало – 10 бюллетеня, обладающих 16 795 голосующими акциями, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.
Недействительных бюллетеней - нет.
1.Нижегородцева Елена Артуровна
За – 12005 голосов 95,6650 %
Против – 544 голосов 4,3350 %
Воздержался – нет
2.Шаравина Татьяна Владимировна
За – 12 005 голосов 95,6650%
Против – 544 голосов 4,3350 %
Воздержался – нет
3.Бариева Наталья Викторовна
За – 12 005 голосов 95,6650%
Против – 544 голосов 4,3350
Воздержался – нет
Решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Осинникихлеб» в следующем составе:
1.Нижегородцева Елена Артуровна
2.Шаравина Татьяна Владимировна
3.Бариева Наталья Викторовна
5. Об утверждении аудиторов Общества на 2012 год.
Всего проголосовало – 10 бюллетеня, обладающих 16 795 голосующими акциями, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.
Недействительных бюллетеней - нет.
ООО “Бест-Аудит”
За – 16 251 голосов 96,7609%
Против – 544 голосов 3,2391%
Воздержался – нет
ООО «Аудиторская фирма «СБ-Эко»
За – 16 251 голосов 96,7609%
Против – 544 голосов 3,2391%
Воздержался – нет
ООО «ВЕЛ-Аудит»
За – 16 251 голосов 96,7609%
Против – 544 голосов 3,2391%
Воздержался – нет
ООО «Аудит-ОптимК»
За – 16 251 голосов 96,7609%
Против – 544 голосов 3,2391%
Воздержался – нет
Решение: Утвердить аудиторами Общества на 2012 год: ООО “Бест-Аудит”, ООО «Аудиторская фирма «СБ-Эко», ООО «ВЕЛ-Аудит», ООО «Аудит-ОптимК»
6. Об утверждении регистратора для осуществления функции счетной комиссии
Всего проголосовало — 10 бюллетеня, обладающих 16 795 голосующими акциями, что составляет 100% от присутствующих на собрании.
За – 56978 голосов 100 %
Против – нет
Воздержался – нет
Недействительных бюллетеней нет.
Решение:Утвердить регистратора для осуществления функции счетной комисии
7. Освобождение эмитента (ОАО «Прокопьевский хлебокомбинат») от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации
Всего проголосовало – 10 бюллетеня 16 795 голосов 100%
За – 11 313 голосов 67,3593 %
Против –5 482 голосов 32,6407%
Воздержался – нет
Недействительных бюллетеней нет.
Решение по данному вопросу не принято
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Решение: Утвердить годовой отчёт ОАО «Прокопьевский хлебокомбинат» за 2011 год.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год. Дивиденды за 2011 год не
выплачивать.
Решение: Избрать Совет директоров ОАО «Прокопьевский хлебокомбинат» в следующем составе:
1.Сафьянов А.А..
2.Хохлов Ю.В.
3.Сатункина Т.П.
4.Глазков А.Г.
5.Решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Осинникихлеб» в следующем составе:
1.Нижегородцева Елена Артуровна
2.Шаравина Татьяна Владимировна
3.Бариева Наталья Викторовна
Решение: Утвердить аудиторами Общества на 2012 год: ООО “Бест-Аудит”, ООО «Аудиторская фирма «СБ-Эко», ООО «ВЕЛ-Аудит», ООО «Аудит-ОптимК»
Решение:Утвердить регистратора для осуществления функции счетной комисии
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30.05.2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО “Прокопьевский хлебокомбинат” Л.З.Костина
3.2. Дата: 31.05.2012
