1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СФ «АЛМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 197110, г. Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 26
1.4. ОГРН эмитента: 1027806871674
1.5. ИНН эмитента: 7813046950
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01129-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.almaz.spb.ru
2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО «СФ «АЛМАЗ» 29 мая 2012 года (Протокол № 163 от 29 мая 2012 года) утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 29 июня 2012 года решением Совета директоров от 17 мая 2012 года (Протокол № 161 от 17 мая 2012 года):
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по итогам работы в 2011 году.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Одобрение сделок между ОАО «СФ «АЛМАЗ» и рядом хозяйственных обществ, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа А.
10. Одобрение сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «СФ «АЛМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Одобрение сделки по размещению дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «СФ «АЛМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Одобрение сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «СФ «АЛМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Одобрение сделки по размещению дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «СФ «АЛМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________________ Л.Г.Грабовец
(подпись)
3.2. Дата: 31 мая 2012 г. М.П.
