СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
13 Место нахождения эмитента г Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, литер Б
14 ОГРН эмитента 1027800000194
15 ИНН эмитента 7831000080
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
00053В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwalexbankru
2 СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» - 30052012 года (Протокол № 118 от 31052012 года)
Присутствовали:
Члены Совета Банка: Кашин АЛ, Кашина СА, Дремин НА, Морозов ФН, Гецов КИ
Кворум, необходимый для проведения заседания, в наличии Заседание - правомочно
Председательствующий на заседании – Председатель Совета директоров Банка
Кашин АЛ
Дата проведения заседания: 30052012 года
Дата составления протокола: 31052012 года
Приглашены: Заместитель Председателя Правления по внутреннему контролю ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» Черняга ИВ
Повестка дня заседания Совета директоров:
1 Рассмотрение результатов Акта проверки Межрегиональной инспекции БР по СЗФО
2 Одобрение Плана мероприятий по результатам проверки
3 О включении мер по усилению внутреннего контроля за кредитным направлением деятельности Банка в План мероприятий Банка (Приложение 1)
4 О предоставлении отчетов о ходе выполнения утвержденного Плана мероприятий по результатам проверки на заседании Совета директоров
Результаты голосования:
По первому вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗЕРЖАЛОСЬ» - 0
ПОСТАНОВЛИ: Единогласно принято решение принять результаты Акта проверки Межрегиональной инспекции БР по СЗФО
По второму вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗЕРЖАЛОСЬ» - 0
ПОСТАНОВЛИ: Единогласно принято решение одобрить представленный План мероприятий по результатам проверки
По третьему вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗЕРЖАЛОСЬ» - 0
ПОСТАНОВЛИ: Единогласно принято решение включить меры по усилению внутреннего контроля за кредитным направлением деятельности Банка в План мероприятий Банка (Приложение 1)
По четвертому вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗЕРЖАЛОСЬ» - 0
ПОСТАНОВЛИ: Единогласно принято решение о предоставлении отчетов о ходе выполнения утвержденного Плана мероприятий по результатам проверки на заседании Совета директоров не реже 1 (одного) раза в квартал
Председатель Совета директоров Кашин АЛ
3 ПОДПИСЬ
31 Зам Председателя Правления ОГ Чернышева
(Подпись) ФИО
32 Дата «31» мая 2012 года МП
