«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, литера А
1.4. ОГРН эмитента 1027800001570
1.5. ИНН эмитента 7831001415
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 03176-В
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информации www.baltinvestbank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 31.05.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании): 05.06.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Банка.
4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядка ее предоставления.
5. О формировании списка кандидатов в Совет Директоров Банка для избрания на годовом общем собрании акционеров.
6. О формировании списка кандидатов в члены ревизионной комиссии для избрания на годовом общем собрании акционеров.
7. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Банка.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров об утверждении аудитора Банка. Установление размера оплаты услуг аудитора.
9. О формировании списка кандидатов для избрания в состав счетной комиссии.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11. О рекомендациях годовому общему собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
2.4. Иная информация:
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, литера А
Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней 05.06.2012г., голосование может закончится досрочно.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.А.Кирилловых
3.2. Дата «31» мая 2012 г.
