1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»
1.3. Место нахождения эмитента 111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д.9А
1.4. ОГРН эмитента 1027700540119
1.5. ИНН эмитента 7722019275
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04985-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.paritet.ru/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум составил 100%. Кворум имеется для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня №1:
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня №2
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня №3
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня №4
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня №5
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - нет
«Воздержалось»- нет
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня №6
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - нет
«Воздержалось»- нет
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня №7
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - нет
«Воздержалось»- нет
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня №8
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - нет
«Воздержалось»- нет
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня №9
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - нет
«Воздержалось»- нет
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня №10
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - нет
«Воздержалось»- нет
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня №11
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - нет
«Воздержалось»- нет
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня №12
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - нет
«Воздержалось»- нет
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня №13
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - нет
«Воздержалось»- нет
Решение принято единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Созвать Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» 25 июня 2012 г. в 15 часов 00 минут по адресу: город Москва, ул. Народного ополчения, д. 33, корп. 1, конференц-зал, определить началом регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании 14 часов 30 минут.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, – 28 мая 2012 года.
4. Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов по акциям.
3. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Избрание членов Счетной комиссии общества.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров ОАО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»:
1. Проекты решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС».
2. Годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2011 г.
3. Годовой отчет Общества за 2011 г.
4. Заключение Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г.
5. Заключение Ревизионной комиссии общества (по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год; о достоверности данных содержащихся в годовом отчете Общества и иных финансовых документах).
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, о кандидате в Аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
7. Настоящий протокол заседания Совета директоров ОАО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС».
Информацию (материалы) предоставить для ознакомления с 04 июня 2012 г., в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А.
6. Сообщить акционерам Общества о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» путем опубликования сообщения в общественно-политической газете «Вечерняя Москва», в срок – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания (до 01.06.2012 года включительно), а также утвердить форму и текст Сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» (Сообщение прилагается).
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» по вопросам повестки дня (Бюллетени прилагаются).
8. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
9. Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год в связи с убытками.
10. Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров в связи с убытками.
11. Утвердить следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества: Куличенко Ольга Александровна, Муравьев Владимир Фетекович, Пантелеева Ольга Николаевна, Рябиков Владимир Анатольевич, Гаджиев Геннадий Магомедович.
Утвердить в качестве кандидата в Ревизоры Общества Пакину Елену Николаевну.
12. Утвердить в качестве кандидата в Аудитры Общества утвердить Закрытое акционерное общество «Консалтингаудит «Уральский союз».
13.Возложить на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» функции Счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС».
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательным советом) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательным советом) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 года Протокол № 11.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» ___________________ Ю.М. Капитанников
3.2. Дата «31» мая 2012 г. М.П.
