о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество “Медоборудование”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Медоборудование”
1.3. Место нахождения эмитента 430904, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга,
ул. Пионерская, д.10
1.4. ОГРН эмитента 1021301114625
1.5. ИНН эмитента 1325017785
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.medoborudovanie.saransk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Избрать председателем Совета директоров Общества Михайлова Евгения Евгеньевича.
2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Попову Ирину Ивановну.
3. Избрать Правление Общества в составе:
Мазов Валерий Викторович – Председатель Правления:
доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01.
Члены Правления:
- Грицкова Ольга Семеновна: доли участия в уставном капитале
эмитента/обыкновенных акций не имеет.
- Шугуров Анатолий Александрович, доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
- Щербакова Равиля Хусяиновна:
доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01.
- Маньчев Валерий Александрович:
доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0002.
4. Установить оплату услуг аудитора на 2012 год в размере 105 (сто пять) тысяч рублей 00 копеек.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 мая 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 мая 2012 года, №1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Медоборудование»
В.В. Мазов
(подпись)
3.2. Дата «31» мая 2012 г. М. П.
