1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество “Дмитровский экспериментальный механический завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ДЭМЗ”
1.3. Место нахождения эмитента 141801 Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 169
1.4. ОГРН эмитента 1025001100520
1.5. ИНН эмитента 5007005896
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02957-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.r-brok.ru/tabid/801/Default.aspx
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания: 28 мая 2012 года; место проведения общего собрания: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 169, ОАО «ДЭМЗ», заводоуправление; время проведения общего собрания: Время начала регистрации: 17 часов 30 минут. Время окончания регистрации: 18 часов 30 минут. Время открытия общего собрания: 18 часов 00 минут. Время начала подсчета голосов: 18часов 30 минут. Время закрытия общего собрания: 18 часов 50 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 507000 голосов. На время открытия собрания зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие 504414 акциями, что составляет 99,49 % от общего числа голосующих акций.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года.
4. О дивидендах за 2011 г.
5. Выборы Совета директоров Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделок, в т.ч. в которых имеется заинтересованность, в порядке статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1:
Порядок ведения годового общего собрания утвердить.
Общее количество голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, составляет 507000 акций. Количество голосующих акций принадлежащих участникам собрания, голосующих по данному вопросу составляет 504414 акций.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
"ЗА" - 504414 акций – 100 % (от общего числа голосующих акций,
присутствующих на собрании)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос повестки дня № 2:
Избрать членами счетной комиссии Забелину Ирину Юрьевну, Заварзину Ольгу Юрьевну, Телицыну Ирину Юльевну.
Общее количество голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, составляет 507000 акций. Количество голосующих акций принадлежащих участникам собрания, голосующих по данному вопросу составляет 504414 акций. Кворум имеется.
Итоги голосования:
Забелина И.Ю.
"ЗА" - 504414 акций – 100 % (от общего числа голосующих акций,
присутствующих на собрании)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Заварзина О.Ю.
"ЗА" - 504414 акций – 100 % (от общего числа голосующих акций,
присутствующих на собрании)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Телицына И.Ю.
"ЗА" - 504414 акций – 100 % (от общего числа голосующих акций,
присутствующих на собрании)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос повестки дня № 3:
Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года утвердить.
Общее количество голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, составляет 507000 акций. Количество голосующих акций принадлежащих участникам собрания, голосующих по данному вопросу составляет 504414 акций. Кворум имеется.
Итоги голосования:
"ЗА" - 504414 голосов – 100 % (от общего числа голосующих акций,
присутствующих на собрании)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос повестки дня № 4:
Выплатить дивиденды, начисленные на обыкновенные именные акции за 2011 год, в размере 2500000 рублей, на одну обыкновенную именную акцию- 4 рубля 93 копейки. Срок выплаты дивидендов - не позднее 60 дней с момента принятия решения о выплате.
Общее количество голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, составляет 507000 акций. Количество голосующих акций принадлежащих участникам собрания, голосующих по данному вопросу составляет 504414 акций. Кворум имеется.
Итоги голосования:
"ЗА" - 504414голоса - 100 % (от общего числа голосующих акций,
присутствующих на собрании)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос повестки дня № 5:
Избрать членами Совета директоров:
• Бережную Елену Лукиничну
• Маркова Владимира Васильевича
• Гусейн-Заде Алексея Меджидовича
• Илясову Светлану Владимировну
• Куликова Анатолия Алексеевича
Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Общее количество голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, составляет 507000 акций. Количество голосующих акций принадлежащих участникам собрания, голосующих по данному вопросу при кумулятивном голосовании составляет 2522070 голосов.
Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу выборов в Совет Директоров Бережной Елены Лукиничны
"ЗА" - 504414 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
"НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ" - 0 голосов
Итоги голосования по вопросу выборов в Совет Директоров Маркова Владимира Васильевича
"ЗА" - 504414 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
"НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ" - 0 голосов
Итоги голосования по вопросу выборов в Совет Директоров Гусейн-Заде Алексея Меджидовича
"ЗА" - 504414 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
"НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ" – 0 голосов
Итоги голосования по вопросу выборов в Совет Директоров Илясовой Светланы Владимировны
"ЗА" - 504414голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
"НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ" - 0 голосов
Итоги голосования по вопросу выборов в Совет Директоров Куликова Анатолия Алексеевича
"ЗА" - 504414 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
"НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ" – 0 голосов
Вопрос повестки дня № 6:
Избрать ревизором ОАО «ДЭМЗ» Кутузову Елену Вадимовну.
Общее количество голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, составляет 5225 акций. Количество голосующих акций принадлежащих участникам собрания, голосующих по данному вопросу составляет 2639 голосов.
Кворум имеется .
Итоги голосования:
«ЗА» - 2639 голосов – 100 % (от общего числа голосующих акций по данному вопросу, присутствующих на собрании).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос повестки дня № 7:
Утвердить аудитором ОАО «ДЭМЗ» ООО Аудиторская компания «В.И.К.-Аудит.
Общее количество голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, составляет 507000 акций. Количество голосующих акций принадлежащих участникам собрания, голосующих по данному вопросу составляет 504414 акций. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 504414 голоса – 100 % (от общего числа голосующих
акций, присутствующих на собрании)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос повестки дня № 8:
По данному вопросу не участвуют в голосовании акции, принадлежащие Гусейн-Заде Алексею Меджидовичу – 501775 акции.
1.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «ДЭМЗ» Гусейн-Заде Алексея Меджидовича ( владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ДЭМЗ», генеральный директор и член совета директоров ОАО «ДЭМЗ»), владеющего 20 % и более долей ООО «ДЭМЗ», являющегося стороной сделки на следующих условиях:
Общество с ограниченной ответственностью «ДЭМЗ» заключило с ОАО «ДЭМЗ» договор аренды помещения № 1 от 01.02.12г., общая площадь передаваемых помещений составляет: 6878 (Шесть тысяч восемьсот семьдесят восемь ) квадратных метров, арендная плата в размере 136800 (Сто тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей, включая НДС 18% в размере 20867,80 рублей за каждый месяц.
Общее количество голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, составляет 5225 акций. Количество голосующих акций принадлежащих участникам собрания, голосующих по данному вопросу составляет 2639 голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 2639 голосов – 100 % (от общего числа голосующих акций по данному вопросу, присутствующих на собрании).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «ДЭМЗ» Гусейн-Заде Алексея Меджидовича ( владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ДЭМЗ», генеральный директор и член совета директоров ОАО «ДЭМЗ»), владеющего 20 % и более долей ООО «ДЭМЗ», являющегося стороной сделки на следующих условиях:
Общество с ограниченной ответственностью «ДЭМЗ» заключило с ОАО «ДЭМЗ» договор аренды оборудования № 1 от 01.02.12г., арендная плата в размере 50000 (Пятьдесят тысяч ) рублей, включая НДС 18% в размере 7627,12 рублей за каждый месяц.
Общее количество голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, составляет 5225 акций. Количество голосующих акций принадлежащих участникам собрания, голосующих по данному вопросу составляет 2639 голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 2639 голосов – 100 % (от общего числа голосующих акций по данному вопросу, присутствующих на собрании).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «ДЭМЗ» Гусейн-Заде Алексея Меджидовича ( владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ДЭМЗ», генеральный директор и член совета директоров ОАО «ДЭМЗ»), является стороной сделки на следующих условиях:
ОАО «ДЭМЗ» заключило с Гусейн-Заде А.М. договор аренды помещения № 11 от 01.07.11г., корпус №8, общей площадью 159,8 кв.м., арендная плата в размере 15980 (Пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят ) рублей в месяц, без НДС.
Общее количество голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, составляет 5225 акций. Количество голосующих акций принадлежащих участникам собрания, голосующих по данному вопросу составляет 2639 голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 2639 голосов – 100 % (от общего числа голосующих акций по данному вопросу, присутствующих на собрании).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «ДЭМЗ» Гусейн-Заде Алексея Меджидовича ( владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ДЭМЗ», генеральный директор и член совета директоров ОАО «ДЭМЗ») , является стороной сделки на следующих условиях: ОАО «ДЭМЗ» заключило с Гусейн-Заде А.М. договор аренды помещения № 13 от 01.07.11г., помещение под офис в корпусе №1, 3 этаж, общей площадью 79,3 кв.м., арендная плата в размере 27755 (Двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят пять ) рублей в месяц, без НДС.
Общее количество голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, составляет 5225 акций. Количество голосующих акций принадлежащих участникам собрания, голосующих по данному вопросу составляет 2639 голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 2639 голосов – 100 % (от общего числа голосующих акций по данному вопросу, присутствующих на собрании).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «ДЭМЗ» Гусейн-Заде Алексея Меджидовича ( владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ДЭМЗ», генеральный директор и член совета директоров ОАО «ДЭМЗ»), является стороной сделки на следующих условиях: ОАО «ДЭМЗ» заключило с Гусейн-Заде А.М. договор аренды помещения № 12 от 01.07.11г., помещение под склад в корпусе №1, 1 этаж, общей площадью 106,7 кв.м., арендная плата в размере 16005 (Шестнадцать тысяч пять ) рублей в месяц, без НДС.
Общее количество голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, составляет 5225 акций. Количество голосующих акций принадлежащих участникам собрания, голосующих по данному вопросу составляет 2639 голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 2639 голосов – 100 % (от общего числа голосующих акций по данному вопросу, присутствующих на собрании).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «ДЭМЗ» Гусейн-Заде Алексея Меджидовича ( владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ДЭМЗ», генеральный директор и член совета директоров ОАО «ДЭМЗ»), является стороной сделки на следующих условиях: ОАО «ДЭМЗ» заключило с Гусейн-Заде А.М. договор аренды помещения № 14 от 01.10.11г., помещение под склад в корпусе №3, 3 этаж, общей площадью 901,1 кв.м., арендная плата в размере 135165 (Сто тридцать пять тысяч сто шестьдесят пять) рублей в месяц, без НДС.
Общее количество голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, составляет 5225 акций. Количество голосующих акций принадлежащих участникам собрания, голосующих по данному вопросу составляет 2639 голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 2639 голосов – 100 % (от общего числа голосующих акций по данному вопросу, присутствующих на собрании).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «ДЭМЗ» Гусейн-Заде Алексея Меджидовича ( владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ДЭМЗ», генеральный директор и член совета директоров ОАО «ДЭМЗ»), является стороной сделки на следующих условиях: ОАО «ДЭМЗ» заключило с Гусейн-Заде А.М. договор аренды помещения № 1/12 от 01.01.12г., помещение под склад в корпусе №12,1 этаж, общей площадью 414,1 кв.м., арендная плата в размере 41410 (Сорок одна тысяча четыреста десять ) рублей в месяц, без НДС.
Общее количество голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, составляет 5225 акций. Количество голосующих акций принадлежащих участникам собрания, голосующих по данному вопросу составляет 2639 голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 2639 голосов – 100 % (от общего числа голосующих акций по данному вопросу, присутствующих на собрании).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «ДЭМЗ» Гусейн-Заде Алексея Меджидовича ( владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ДЭМЗ», генеральный директор и член совета директоров ОАО «ДЭМЗ») , является стороной сделки на следующих условиях: ОАО «ДЭМЗ» заключило с Гусейн-Заде А.М. договор аренды помещения № 2/12 от 01.01.12г., помещение под офис в корпусе №1, 2и 3 этаж, общей площадью 225,6 кв.м., арендная плата в размере 78960 (Семьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей в месяц, без НДС.
Общее количество голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, составляет 5225 акций. Количество голосующих акций принадлежащих участникам собрания, голосующих по данному вопросу составляет 2639 голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 2639 голосов – 100 % (от общего числа голосующих акций по данному вопросу, присутствующих на собрании).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «ДЭМЗ» Гусейн-Заде Алексея Меджидовича ( владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ДЭМЗ», генеральный директор и член совета директоров ОАО «ДЭМЗ») , является стороной сделки на следующих условиях:
Гусейн-Заде Алексей Меджидович приобретает у ОАО «ДЭМЗ» земельный участок со строением , площадью 2915 кв.м. , категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования – для производственных целей, с кадастровым номером К№ 50:04:0011102:669, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка,, расположенный по адресу: Московская область г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 169,образованный при разделе земельного участка с кадастровым номером К№ 50:04:0011102:604, площадью 13625 кв.м., принадлежащего Продавцу на праве собственности в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации права серия 50-НД, номер 959592 от 29.03.2010г. , выданном Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области., с расположенными на нем строением:
- Нежилым зданием - Корпус №6 (модельный и заготовительный участок), общей площадью 1575,6 кв.м., инв. № 9-1110, лит.А,А3 номер объекта 50:04:01:02634:004, принадлежащий Продавцу на праве собственности в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации права серия 50-АД , номер 480010 * от 22.05.2003 г., выданном Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области. Адрес строения - Московская область г. Дмитров, ул. Профессиональная д. 169,корп.10.
Нежилое здание, двухэтажное, панельное с кирпичными перегородками, на ленточном фундаменте, без подвала. Водоснабжение, отопление и электроснабжение централизованное.
Цена сделки составляет 2637855 (Два миллиона шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей , в том числе: стоимость земельного участка 174900(Сто семьдесят четыре тысячи девятьсот) руб. (без НДС).
Подписание договора купли-продажи (купчей) земельного участка со строением поручить от имени Общества исполнительному директору ОАО «ДЭМЗ» Маркову Владимиру Васильевичу.
Общее количество голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, составляет 5225 акций. Количество голосующих акций принадлежащих участникам собрания, голосующих по данному вопросу составляет 2639 голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 2639 голосов – 100 % (от общего числа голосующих акций по данному вопросу, присутствующих на собрании).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2012 года; № 13.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭМЗ» _________________ А.М. Гусейн-Заде
3.2. Дата «30» мая 2012г. М.П.
