1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Энергострой-М.Н."
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Энергострой-М.Н."
1.3. Место нахождения эмитента: 117393, г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.33
1.4. ОГРН эмитента: 1027739634317
1.5. ИНН эмитента: 7709327376
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05775-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.energostroy-mn.ru
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Утвердить проведение годового общего собрания акционеров Общества на 29 июня 2012 года на 10.00 часов и провести его по адресу: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.33.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 09.00 часов местного времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества на 01 июня 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по адресу: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.33 по рабочим дням с 10.00 по 17.00 часов по местному времени с 01 июня 2012 года по 28 июня 2012 года (за исключением выходных и праздничных дней), а так же 29 июня 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Президент ____________________ Муртазалиев Ш.Р.
3.2. Дата 31.05.2012
М.П.
