Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВЗТДиН"
1.3. Место нахождения эмитента: 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 59
1.4. ОГРН эмитента: 1023403430368
1.5. ИНН эмитента: 3444014882
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45291-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vztdn.ru
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, c предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения собрания:
- 25.05.12 г., город Волгоград, пр. Ленина, 59, кабинет №2-14 здания заводоуправления
ОАО "ВЗТДиН"
Кворум собрания:
Присутствовали: члены Совета директоров – Воронцов С.В., Горковенко А.Г., Калашников А.А., Кириченко А.Н, Мордвинцев А.И.
Отсутствовали: члены Совета директоров – Зленко Н.Н., Никанов О.О., Репринцев А.С., Титов А.А.
Кворум для открытия заседания Совета директоров (более половины членов Совета директоров) имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. О выплате дивидендов.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.5. Формулировки решений, принятых собранием.
Вопрос №1.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года (отчет прилагается).
Вопрос № 2.
1. Утвердить убыток Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Дивиденды по результатам 2011 финансового года не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 3.
1. Избрать в Совет директоров Общества:
1) Воронцова Сергея Владимировича
2) Горковенко Анастасию Геннадьевну
3) Зленко Николая Николаевича
4) Калашникова Алексея Александровича
5) Кириченко Андрея Николаевича
6) Мордвинцева Александра Ивановича
7) Примакову Александру Викторовну
8) Скрипникова Андрея Викторовича
9) Тимофеева Николая Александровича Вопрос № 4.
Вопрос № 4.
1.Избрать членами Ревизионной комиссии Общества.
1)Ветчинкину Нину Александровну
2) Егорову Наталью Викторовну
3) Павленко Людмилу Борисовну
Вопрос № 5.
1. Утвердить аудитором ЗАО АФ «АУДИТ-ЭКСПЕРТ»
2.6. Дата составления протокола собрания:
30 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ВЗТДиН»А.А. Калашников
(подпись)
3.2. Дата “30”мая2012г.М.П.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор А.А. Калашников
3.2. Дата: 30.05.2012
