Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московский завод "Кристалл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Московский завод "Кристалл"
1.3. Место нахождения эмитента: 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027739000156
1.5. ИНН эмитента: 7722019116
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03099-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kristall.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01 июня 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
Вопрос 1: О подготовке рекомендаций акционерам для принятия решений о распределении прибыли и убытков Общества; о выплате годовых дивидендов, вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
Вопрос 2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 3: О привлечении регистратора Общества для выполнения функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Московский завод «Кристалл» Р.Ю. Малышев
3.2. Дата: 31.05.2012 г.
