Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВЗТДиН"
1.3. Место нахождения эмитента: 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 59
1.4. ОГРН эмитента: 1023403430368
1.5. ИНН эмитента: 3444014882
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45291-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vztdn.ru
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Дата и место проведения собрания:
- 25.05.12 г., город Волгоград, пр. Ленина, 59, кабинет №2-14 здания заводоуправления
ОАО "ВЗТДиН"
2.2. Кворум собрания:
Присутствовали: члены Совета директоров – Воронцов С.В, Калашников А.А., Кириченко А.Н., Мордвинцев А.И., Примакова А.В., Скрипников А.В., Тимофеев Н.А.
Отсутствовали: члены Совета директоров – Горковенко А.Г., Зленко Н.Н.
Кворум для открытия заседания Совета директоров (более половины членов Совета директоров) имеется.
2.3. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Об избрании председателя и секретаря Совета директоров ОАО "ВЗТДиН".
2. Об избрании генерального директора ОАО "ВЗТДиН".
2.4. Формулировки решений, принятых собранием.
Вопрос №1.
1. Избрать председателем Совета директоров ОАО "ВЗТДиН" Мордвинцева Александра Ивановича.
2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО "ВЗТДиН" Примакову Александру Викторовну.
Вопрос№ 2.
1. Избрать генеральным директором ОАО "ВЗТДиН" Калашникова Алексея Александровича сроком на 1 (один) год с 04.06.2012г. по 03.06.2013г.
2. Председателю совета директоров ОАО «ВЗТДиН» Мордвинцеву А.И. заключить трудовой договор с Калашниковым А.А.
2.5. Дата составления протокола собрания:
30 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ВЗТДиН»А.А. Калашников
(подпись)
3.2. Дата “30”мая2012г.М.П.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор А.А. Калашников
3.2. Дата: 30.05.2012
