Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Энерго-Газ-Ноябрьск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»
1.3. Место нахождения эмитента: 629806, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д.29
1.4. ОГРН эмитента: 1048900553206
1.5. ИНН эмитента: 8905033649
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32191-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.energo-gas-noyabrsk.ru
2. Содержание сообщения
29.05.2012 г. (протокол № 33) состоялось заседание Совета директоров ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск". Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата составления потокола - 29.05.2012 г.
Советом директоров ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" были приняты следующие решения:
1) Предварительно утвердить годовой отчет общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества.
2) Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» подтвердить дальнейшее действие решения Общего собрания акционеров ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» от 11 апреля 2006 года (протокол №3 внеочередного общего собрания акционеров), годового общего собрания акционеров от 28 июня 2007 года (протокол №4) о предоставлении за счет ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» льгот в виде скидки в оплате коммунальных услуг (тепло-, водоснабжения, водоотведения), предоставляемых ветеранам Великой отечественной войны, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 09 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой отечественной войны на территории г.Ноябрьска (за исключением микрорайона Вынгапуровский).
3) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить убыток Общества в размере 514 973 000 (пятьсот четырнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи) рублей, в связи с чем чистую прибыль за 2011 год не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать.
4) Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию в Совет директоров ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» следующих кандидатов:
1.Карапетян Станислав Сейранович – генеральный директор ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»;
2.Седых Алексей Иванович – первый заместитель директора по корпоративно-правовому управлению ООО «Корпорация СТС»;
3.Кутникова Ирина Валерьевна – начальник управления корпоративной политики и управления собственностью ООО «Корпорация СТС»;
4.Пак Мен Чер – генеральный директор ООО «Сургутские городские электрические сети»,
5.Сергеева Елена Игоревна – директор ООО «Лизинг-Инвест»;
6.Рябков Олег Валентинович – начальник управления ЖКХ, транспорта, энергетики и связи Администрации г.Ноябрьск.
5) Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» следующих кандидатов:
1.Артамонова Ольга Анатольевна – Начальник управления экономического анализа, бухгалтерского учета и отчетности Ноябрьского городского департамента по имуществу;
2.Чадов Дмитрий Сергеевич – заместитель генерального директора по финансовому мониторингу и аудиту ООО «Группа компаний ЭСЭ»;
3.Клюкина Галина Николаевна - начальник отдела аудита ООО «Группа компаний ЭСЭ»;
4.Синицын Вадим Александрович – начальник контрольно-ревизионного управления ОАО «СУЭНКО».
6) Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества кандидатуру ООО «Аудиторская фирма «Юридические консультации и аудит»» (ОГРН 1026602327256).
7) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» не выплачивать членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации за 2011 год.
8) Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» 29 июня 2012 года в 16 часов 30 минут по адресу: г.Ноябрьск, ул.60 лет СССР, д.29;
Определить форму проведения общего собрания акционеров в виде совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов и принятия решений по вопросам повестки дня;
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров определить 29 мая 2012 года;
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год;
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
3.О распределении прибыли и убытков Общества за 2011 год, в т.ч. выплата, объявление дивидендов;
4.Об избрании Совета директоров Общества;
5.Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
6.Об утверждении аудитора Общества;
7.Об утверждении дальнейшего предоставления за счет средств Общества льгот в виде скидки в оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
8.О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск».
9.О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» – ООО «Сургутские городские электрические сети» (ОГРН 1068602153773) и расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Энерго-Газ-Ноябрьск» от 01 июля 2010 г., утверждении лица, уполномоченного на подписание соглашения о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Энерго-Газ-Ноябрьск» от 01 июля 2010 г;
10.Об избрании генерального директора ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск», утверждении проекта трудового договора с генеральным директором ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск», утверждении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с генеральным директором ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск».
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров направить до 08 июня 2011 года посредством факсимильной связи и нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении.
Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» за 2011 год;
- годовой бухгалтерский баланс Общества за 2011 год;
- отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
- аудиторское заключение;
- протокол №33 заседания Совета директоров ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»;
- проект изменений и дополнений в устав ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»;
- проект Соглашения о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Энерго-Газ-Ноябрьск» от 01 июля 2010 г.;
- согласия кандидатов баллотироваться в Совет Директоров и ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- проект трудового договора с Генеральным директором ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»;
- объективная справка на Стратия Юрия Федоровича.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществлять в соответствии с бюллетенями, утвержденными Советом директоров Общества.
Определить следующее место и время для ознакомления с указанной информацией:
- по месту нахождения Общества по адресу: г.Ноябрьск, ул.60 лет СССР, д.29 (с 09.00 час. до 12.00 час., начиная с 08 июня 2012 года по 28 июня 2012 года и в день проведения годового общего собрания акционеров).
9) Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2011 год в сумме 669 840 (шестьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок) рублей без учета НДС.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" Стратий Юрий Федорович
3.2. Дата: 31.05.2012 г.
