Сообщение
о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров и об избрании Временного единоличного исполнительного органа эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Муромский стрелочный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МСЗ»
13 Место нахождения эмитента РФ, Владимирская область, г Муром, ул Стахановская, д 22а
14 ОГРН эмитента 1023302152862
15 ИНН эмитента 3307001803
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10233-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwoaomszru
2 Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия Советом директоров решений по вопросам повестки дня имеется
По вопросу повестки дня № 1:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 1 голос;
По вопросу повестки дня № 2:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 1 голос;
По вопросу повестки дня № 3:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
По вопросу повестки дня № 4:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 1 голос;
По вопросу повестки дня № 5:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
По вопросу повестки дня № 6:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
По вопросу повестки дня № 7:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
По вопросу повестки дня № 8:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
По вопросу повестки дня № 9:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 1 голос;
По вопросу повестки дня № 10:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
По вопросу повестки дня № 11:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
По вопросу повестки дня № 12:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
По вопросу повестки дня № 13:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
Избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества (временного единоличного исполнительного органа) Открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод» Смирнова Сергея Борисовича (паспорт гражданина РФ № 17 04 542046, выдан 20042005г УВД округа Муром Владимирской обл, зарегистрирован по адресу: г Муром, ул Трудовая 33-131) в связи с невозможностью исполнения ВИ Хоружим обязанностей Генерального директора Общества на период с 31052012 года по 05072012 года
По второму вопросу:
Утвердить проект Трудового договора с временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества и поручить его подписание Председателю Совета директоров
По третьему вопросу:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества
По четвертому вопросу:
Внести следующие вопросы на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1 Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества ВИ Хоружего
2 Избрание Генерального директора Общества
По пятому вопросу:
Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества
По шестому вопросу:
Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 05 июля 2012 года, место проведения: Российская Федерация, Владимирская область, город Муром, Промышленный проезд, д 2 (здание столовой), время проведения: начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 9-00; начало внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11-00
По седьмому вопросу:
Установить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г Муром, ул Стахановская, д 22а
По восьмому вопросу:
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, 31 мая 2012 года
По девятому вопросу:
Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года:
1 Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества ВИ Хоружего
2 Избрание Генерального директора Общества
По десятому вопросу:
Установить, что владельцы привилегированных голосующих именных бездокументарных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества
По одиннадцатому вопросу:
Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 02062012; направить бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания
По двенадцатому вопросу:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
• сведения о кандидатах на должность единоличного исполнительного органа Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на должность единоличного исполнительного органа
• проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г Муром, ул Стахановская, д 22а, здание проходной, кабинет заместителя начальника отдела кадров, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут), начиная с 15 июня 2012 года
По тринадцатому вопросу:
Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества начальника договорного отдела юридического управления Общества Гришину Ирину Юрьевну
Фамилия, имя, отчество и место регистрации образованного Временно единоличного исполнительного органа эмитента: Смирнов Сергей Борисович, паспорт гражданина РФ № 17 04 542046, выдан 20042005г УВД округа Муром Владимирской обл, зарегистрирован по адресу: г Муром, ул Трудовая 33-131
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 30 мая 2012 года без номера
3 Подпись
31 Временно исполняющий обязанности
Генерального директора
Открытого акционерного общества
«Муромский стрелочный завод» СБ Смирнов
(подпись)
32 Дата “ 31 ” мая 20 12 г МП
