о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Уральские авиалинии».
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург пер. Утренний д.1-г
1.4. ОГРН эмитента 1026605388490
1.5. ИНН эмитента 6608003013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30799-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uralairlines.ru/ru/227
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.05.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.06.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Итоги работы Авиакомпании за I квартал 2012 года.
2. Утверждение вознаграждения Генеральному директору Авиакомпании «Уральские авиалинии» по итогам 2011 года.
3. Утверждение нового состава Правления.
4. Утверждение условий договоров с членами Правления.
5. Предоставление согласия на совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций.
6. Утверждение плана работы Совета директоров на 2012 - 2013г.г.
7. Определение размера оплаты услуг аудитора ООО «Эрнст Энд Янг», по проведению аудита по международным стандартам.
8. Определение размера оплаты услуг аудитора ООО «Агентство «Налоги и финансовое право».
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО АК С.Н. Скуратов
«Уральские авиалинии» (подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.
