1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Златоустовское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Златоустовское»
1.3. Место нахождения эмитента: 633427, Новосибирская область, Тогучинский район, с. Златоуст 1.4. ОГРН эмитента: 1055461025806
1.5. ИНН эмитента: 5438316159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sibrk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней).
2.2.
- дата: 29 июня 2012 г.;
- место: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Златоуст, ул. Центральная, д. 56 б, кабинет Директора;
- время проведения общего собрания акционеров: в 12 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: при данной форме проведения общего собрания акционеров информация не указывается.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): при данной форме проведения общего собрания акционеров информация не указывается.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11.06.2012 г.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Златоустовское».
2. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Златоустовское».
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Златоустовское», а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Златоустовское».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Златоустовское».
6. Утверждение аудитора ОАО «Златоустоское».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно по адресу: РФ, Новосибирская область, Тогучинский район, с. Златоуст, ул. Центральная, д. 56б с 10 июня 2012 по 29 июня 2012 года г. по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1. Директора ОАО «Златоустовское»
подпись Ромашов А.В.
3.2. Дата «30» мая 2012 г.
МП
