1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150
1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569
1.5. ИНН эмитента: 7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.romz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент: 25 мая 2012 года 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36, конференц-зал, 11-00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На момент начала собрания зарегистрировались акционеры, имеющие право принимать участие в собрании акционеров, обладающие в совокупности 26 542 517голосующими акциями Общества, что составляет 70.9363 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания акционеров имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Годовой отчет акционерного Общества за 2011 год, представленный советом директоров. Утверждение основных направлений финансового плана на 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
4. О дивидендах.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Внесение изменений в Положение о Совете директоров открытого акционерного общества "Ростовский оптико – механический завод".
7. Об увеличении уставного капитала ОАО "РОМЗ" путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска посредством закрытой подписки для обеспечения участия ОАО "РОМЗ" в ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы".
8. Избрание членов совета директоров открытого акционерного общества "Ростовский оптико – механический завод".
9. Избрание членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Ростовский оптико – механический завод".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Голосование техническое – поднятием рук присутствующих на собрании акционеров. Принято единогласно
РЕШЕНИЕ: Утвердить порядок ведения общего годового собрания акционеров ОАО "РОМЗ"
2. Годовой отчет акционерного общества за 2011 год, представленный советом директоров. Утверждение основных направлений финансового плана на 2012 г
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА: 26 523 575 99.9286% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 0 0.0000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 9 702 0.0366 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2011 год, представленный Советом директоров ОАО "РОМЗ" и финансовый план на 2012 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА: 26 503 247 99.8520 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 0 0.0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 30 492 0.1149% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года: полученную прибыль в размере 50056 тыс. руб., в соответствии с программой финансового оздоровления ОАО "РОМЗ", направить на погашение просроченных обязательств.
4. О дивидендах.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА: 26 435 333 99. 5962 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 45 738 0.1723% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 48 048 0.1810% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
РЕШЕНИЕ: Начисление дивидендов за 2011 год не производить.
5. Утверждение аудитора общества.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА: 26 498 627 99.8346 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 0 0.0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 35 574 0.1340 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
РЕШЕНИЕ: Утвердить Закрытое акционерное общество "Кредо Аудит" г. Ярославль аудитором ОАО "РОМЗ".
6. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод".
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА: 26 259 311 98.9330 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 0 0.0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 274 890 1.0357% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Положение о совете директоров Открытого акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод".
7. Об увеличении уставного капитала ОАО "РОМЗ" путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска посредством закрытой подписки для обеспечения участия ОАО "РОМЗ" в ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы".
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА: 26 523 574 99.9286 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 0 0.0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 10 626 0.0400% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
РЕШЕНИЕ: Рассмотрение вопроса "Об увеличении уставного капитала ОАО "РОМЗ" путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска посредством закрытой подписки для обеспечения участия ОАО "РОМЗ" в ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы" перенести на внеочередное общее собрание акционеров.
8. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод".
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ "Об акционерных обществах" выборы членов совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 542 517 или 265 425 170 кумулятивных голосов, что составляет 70.9363 % от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.
При голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания: "Избрание членов Совета директоров общества" кумулятивные голоса распределились следующим образом:
Усенко Владимир Михайлович – "ЗА" 40258720 15.1676%
Ковалев Владимир Андреевич – "ЗА" 39634725 14.9325%
Василевский Илья Альбертович – "ЗА" 30329320 11.4267%
Петрова Татьяна Ивановна – "ЗА" 30329320 11.4267%
Цибулевский Анатолий Викторович – "ЗА" 30070600 11.3292%
Савин Юрий Викторович – "ЗА" 24127590 9.0902%
Медведев Александр Владимирович – "ЗА" 23334510 8.7914%
Кузнецов Владимир Евгеньевич – "ЗА" 22751465 8.5717%
Севастьянов Игорь Олегович – "ЗА" 11699650 4.4079%
Елфимов Игорь Станиславович – "ЗА" 11678830 4.4000%
БлюдовОлег Владимирович – "ЗА" 258720 0.0975%
Вихарев Роман Вадимович – "ЗА" 258720 0.0975%
Архипов Сергей Витальевич – "ЗА" 0 0.0000%
"ЗА" предложенный состав: 264 732 170 99.7389 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ": 0 0.0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ": 110 880 0.0418 % от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров ОАО "РОМЗ" в следующем составе:
1. Усенко Владимир Михайлович;
2. Ковалев Владимир Андреевич;
3. Василевский Илья Альбертович;
4. Петрова Татьяна Ивановна;
5. Цибулевский Анатолий Викторович;
6. Савин Юрий Викторович;
7. Медведев Александр Владимирович;
8. Кузнецов Владимир Евгеньевич;
9. Севастьянов Игорь Олегович;
10. Елфимов Игорь Станиславович.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод".
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 542 517, что составляет 70.9363% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.
В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционерных обществах": 8 880 564.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
Иванова Ирина Вячеславовна
ЗА: 17710001 99.9270% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 0 0.0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 4620 0.0261% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ: 2772 0.0156% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
Сорокин Валерий Юрьевич
ЗА: 17640470 99.5347% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 53361 0.3011% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 4620 0.0261% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ: 18942 0.1069% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
Шендрик Галина Анатольевна
ЗА: 17620604 99.4226% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ: 60291 0.3402% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 6468 0.0365% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ: 30030 0.1694% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод" в следующем составе:
1. Иванова Ирина Вячеславовна;
2. Сорокин Валерий Юрьевич;
3. Шендрик Галина Анатольевна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров): 30 мая 2012 года № 23
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Ю.В. Савин
3.2. Дата: 30.05.2012
м.п.
