“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Научно-производственная фирма по внедрению науч-ных и инженерно-технических инноваций"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВНИТИ
1.3. Место нахождения эмитента 188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО «Виллозское сельское поселение ул. Заречная, д.4
1.4. ОГРН эмитента 1027806873170
1.5. ИНН эмитента 7813045730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регист-рирующим органом 01447- D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vniti.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2012 года, Санкт-Петербург, ул. Заречная, д. 4
2.3. Кворум общего собрания: имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос повестки дня : Утверждение годового отчета ОАО ВНИТИ за 2011 год.«За» - 24 748 (99,76%)«Против» - 0 (0,00%)«Воздержался» - 15 (0,06%).
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО ВНИТИ за 2011 год.«За» - 24 748 (99,76%)«Против» - 0 (0,00 %)«Воздержался» - 15 (0,06%).
Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли ОАО ВНИТИ по результатам 2011 года.«За» - 17 420 (70,22 %)«Против» - 7 283 (29,36 %)«Воздержался» - 60 (0,24%).
Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по резуль-татам 2011 года. Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать«За» - 17 225 (69,43 %)«Против» - 7 478 (30, 14 %)«Воздержался» - 60 (0,24 %).
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО ВНИТИ.Тимохов Алексей Борисович- 31746, Горбунова Ольга Александровна –25 490, Игнатьева Татьяна Евгень-евна – 25 491, Лазебник Борис Олегович- 22 583, Фомин Игорь Владимирович – 22 576, Халитов Вячеслав Гилфанович- 22 577, Шленский Андрей Александрович 22 577,Шмаков Владимир Иванович 0, Торгашев Андрей Васильевич 1
Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО ВНИТИСкуратович Татьяна Георгиевна– «За»- 24654 (99,56 %), «Против»- 0 (0,00%), «Воздержался»- 0 (0,00%)Герасимова Вераника Алексеевна - «За»- 8 348 (33,71%), «Против»- 16 141 (65,18%), «Воздержался»- 16150 (0,61%) , Орлова Елена Анатольевна– «За»- 16 156 (65.24%), «Против»-585 (2,36%), «Воздержался»- 7 598 (30,68%), Степанова Ирина Владимировна- «За»- 16 831 (67,97 %), «Против»-75( 0,30%), «Воздержался»- 7 448 (30,08%), Тютяева Галина Федоровна «За»- 8 063 (32,56 %), «Против»- 16 621 (67,12%), «Воздержал-ся»- 0 (0,00%)
Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ОАО ВНИТИ.Утвердить аудитором ОАО ВНИТИ ООО «АФК- Аудит»«За» - 24 718 (99,64 %)«Против» - 15 (0,06 %)«Воздержался» - 30 (0,12 %)
Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Научно- про-изводственная фирма по внедрению научных и инженерно технических инноваций» в новой редакции.«За» - 17 450 (70,34 %)«Против» - 7 283 (29,36 %)«Воздержался» - 30 (0,12 %)
Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Научно- производственная фирма по внедрению научных и инженерно технических инноваций» в новой редакции. «За» - 17 450 (70,34 %)«Против» - 7 283 (29,36 %)«Воздержался» - 45 (0,18 %)
Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Открытого акцио-нерного общества «Научно- производственная фирма по внедрению научных и инженерно технических инноваций» в новой редакции. «За» - 17 450 (70,34 %)«Против» - 7 283 (29,36 %) «Воздержался» - 45 (0,18 %)
Одиннадцатый вопрос повестки дня: О последующем одобрении заключенной сделки в виде соглашения о предоставлении внутрикорпоративного займа с ООО «Уралвагонзавод-Финанс» для пополнения оборот-ных средств (финансирования текущей деятельности) на срок по 06 августа 2014 года с лимитом предос-тавления займа 20 000 000,00 (Двадцать) миллионов рублей.«За» - 1 324 (8,84 %)«Против» - 7 283 (48,65 %)«Воздержался» - 45 (0,30 %)
Двенадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем, до следующего годового собрания акционеров, в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйст-венной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность с банком ОАО Банк ВТБ:- получение кредитов на общую сумму 50 000 000,00 (пятьдесят) миллионов рублей включительно или ее эквивалента.- Получение банковских гарантий на общую сумму до 100 000 00, 00 (сто) миллионов рублей вклю-чительно или ее эквивалента.«За» - 1 324 (8,84 %)«Против» - 7 283 (48,65 %)«Воздержался» - 45 (0,30 %)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.По первому вопросу:Утвердить годовой отчет ОАО ВНИТИ за 2011 год.
По второму вопросу:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО ВНИТИ за 2011 год.
По третьему вопросу:Утвердить распределение прибыли ОАО ВНИТИ за 2011 год, оставшуюся после уплаты налогов и других обязательных платежей.
По четвертому вопросу:Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2011 год.
По пятому вопросу:Избрать в Совет директоров ОАО ВНИТИ:1.Тимохов Алексей Борисович2 Горбунова Ольга Александровна. 3.Игнатьева Татьяна Евгеньевна4.Халитов Вячеслав Гилфанович5.Фомин Игорь Владимирович6.Шленский Андрей Александрович7.Лазебник Борис Олегович
По шестому вопросу:Избрать членов ревизионной комиссии ОАО ВНИТИ:1 Скуратович Татьяна Георгиевна2 Степанова Ирина Владимировна3.Орлова Елена Анатольевна
По седьмому вопросуУтвердить аудитором ОАО ВНИТИ на 2012 г. ООО«АФК-Аудит».
По восьмому вопросу: Вопрос, поставленный, на голосование не прошел
По девятому вопросу:Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Научно- производствен-ная фирма по внедрению научных и инженерно технических инноваций» в новой редакции.
По десятому вопросу:Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Научно- производст-венная фирма по внедрению научных и инженерно технических инноваций» в новой редакции.
По одиннадцатому вопросу:Вопрос, поставленный, на голосование не прошел
По двенадцатому вопросу:Вопрос, поставленный, на голосование не прошел
2.6. Дата составления протокола общего собрания 30.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должностиуполномоченного лица эмитента
Генеральный директор А.Б.Тимохов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “30” мая 2012 г. М.П.
