о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Деревообрабатывающий комбинат №13"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДОК -13"
1.3. Место нахождения эмитента: 140005 Моск.обл., г.Люберцы, ул.Кирова, д.20-а
1.4. ОГРН эмитента: 1025003218129
1.5. ИНН эмитента: 5027034849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06906-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: dok-13.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания Совместное присутствие акционеров
2.3. Дата, место, время проведения общего
собрания 24 мая 2012 г. по адресу: Московская область,
г. Люберцы, ул. Кирова, 20-а, в 15-00 час.
2.4. Кворум общего собрания 98,43%.
2.5. Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам финансового года.
3. Утверждение аудитора ОАО «ДОК -13».
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ДОК-13».
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ДОК-13».
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
8. Обращение в ФСФР об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) а) Утвердить годовой отчет о деятельности Общества в 2011 году.
«За» – 79049 голоса - 100%
Принято решение: Утвердить годовой отчет о деятельности Общества в 2011году.
б) Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков ОАО «ДОК-13» за 2011 год.
«За» – 79049 голоса - 100%
Принято решение: Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков ОАО «ДОК-13» за 2011 год.
2) Утвердить предложенный Советом директоров порядок распределения прибыли по итогам финансового года. Дивиденды по итогам 2011г. не выплачивать..
«За» – 79049 голоса - 100%
Принято решение: Утвердить предложенный Советом директоров порядок распределения прибыли по итогам финансового года. Утвердить решение Совета директоров о невыплате дивидендов по итогам деятельности ОАО «ДОК-13» за 2011 год.
3) Утвердить аудитором ОАО «ДОК-13» аудиторскую фирму ИП «Акимов Сергей Николаевич».
«За» – 79049 голоса - 100%
Принято решение: Утвердить аудитором ОАО «ДОК-13» аудиторскую фирму ИП «Акимов Сергей Николаевич».
4)Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ДОК-13» - 5 (пять) человек (с внесением изменений в Положение о Совете директоров).
«За» – 79049 голоса - 100%
Принято решение: Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ДОК-13» - 5 (пять) человек. В связи с этим внести изменение в Положение о Совете директоров.
5) Избрание членов Совета директоров в количестве 5 человек (кумулятивное голосование):
Ф.И.О. кандидата Голоса_______________
1. Ватуева Наталия Михайловна кандидат не голосуется
2. Дубинский Геннадий Владимирович 79277
3. Королёв Алексей Николаевич 78973
4. Корсакова Наталья Владимировна 0
5. Проничкина Екатерина Александровна 78973
6. Пикалов Алексей Юрьевич 78973
7. Тургунбаев Сергей Таирович 0
В Совет директоров избраны:
1. Ватуева Н.М.
2. Дубинский Г.В.
3. Королёв А.Н
4. Проничкина Е.А.
5. Пикалов А.Ю.
6) Избрать в Ревизионную комиссию: 3 (три) человека
Ф.И.О. кандидата Голосование «За» Голосование «Против»
1. Кокарев Алексей Александрович (кандидат не голосуется)
2. Сафина Лилия Адисовна 76 63710
3. Канчурина Дина Ринатовна 63786 0
6. Седова Любовь Александровна 63710 76
В Ревизионную комиссию избраны:
Кокарев А..А., Канчурина Д.Р., Седова Л.А.
7) Внести изменений и дополнений в Устав Общества.
«За» -76 голоса – 0,12%
«Против» - 78973 голоса – 99,88%
Принято решение: Не вносить изменения и дополнения в Устав Общества.
8) Обращение в ФСФР России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации о ценных бумагах.
«За» – 79049 голоса - 100%
Принято решение: Обратиться в ФСФР России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации о ценных бумагах.
Дата составления протокола б/н : 24 мая 2012г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Дубинский Геннадий Владимирович
3.2. Дата подписи: 31.05.2012 г. М.П.
