1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Первый Кемеровский Авторемонтный завод»
1.2.Сокращенное наименование эмитента: ОАО "КАРЗ-1"
1.3.Место нахождения эмитента: Россия 650055 г. Кемерово ул. Автозаводская, 1
1.4.ОГРН эмитента: 1024200681284
1.5. ИНН эмитента : 4209001839
1.6. Уникальный код эмитента: 10494-F
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bcnvk.ru
2.Содержание сообщения.
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседании Совета директоров - 25 мая 2012г.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров - 28 мая 2012г.
2.3. Кворум проведения заседания Совета директоров - 57,1 %. Кворум имеется.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента
2.4.1. Избрание на должность генерального директора общества в связи с истечением 16 июня 2012 года срока действия полномочий единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом Общества.
2.4.2. Назначение созыва годового общего собрания акционеров общества, форма, дата, место и время его проведения.
2.4.3 Внесение в повестку дня годового общего собрания следующих вопросов:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года для представления на утверждение годовому собранию акционеров.
- Утверждение аудитора.
- Избрание членов Совета директоров.
- Избрание членов Ревизионной комиссии.
2.4.4. Утверждение кандидатов для избрания в Совет директоров общества
2.4.5. Утверждение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию общества.
2.4.6. Утверждение даты, места и времени начала окончания регистрации участников очередного (годового ) общего собрания акционеров.
2.4.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
2.4.8. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.5. Повестка дня утверждена единогласно.
2.6. Принятые решения:
2.6.1. По первому вопросу: Решили избрать на должность генерального директора ОАО «Первый Кемеровский авторемонтный завод Кириллова Павла Ивановича, со сроком действия полномочий , согласно Уставу Общества до 17.06.2015г.»
- доля участия Кириллова И.П. в уставном капитале эмитента – 0%,
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0% .
2.6.2. По второму вопросу: Назначить созыв очередного годового общего собрания акционеров общества в форме собрания 28 июня 2012 года по адресу г. Кемерово ул. Автозаводская,1 здание заводоуправления, зал совещаний, начало собрания в 14-00 часов (местного времени).
2.6.3. По третьему вопросу : Внести в повестку дня годового общего собрания следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета, Утверждение годовой бухгалтерской отчетности отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
2) Избрание членов Совета директоров и выплата вознаграждения.
3)Утверждение аудитора Общества;
4) Избрание Ревизионной комиссии
2.6.4. По четвертому вопросу: Утвердить кандидатов для избрания в Совет директоров общества
Кандидаты в члены Совета директоров
Яковлев Константин Александрович
Норит Галина Иннокентьевна
Серов Илья Николаевич
Сюсюкин Алесей Николаевич
Баев Антон Викторович
Алехина Наталья Михайловна
Кадырова Алена Евгеньевна
Калаберда Наталия Валерьевна
2.6.5. По пятому вопросу : Утвердить кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии общества
Рябыкина Зинаида Алексеевна
Баулин Вячеслав Васильевич
Ващенко Алексей Сергеевич
Еськин Владимир Валентинович.
2.6.6. По шестому вопросу: Утвердить кандидатуру аудитора общества ООО «Аудит- Универсал»
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного
лица эмитента
Генеральный директор ________________________ Кириллов П.И.
(подпись) И.О. Фамилия
3.2. Дата «28» мая 2012г.
