«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волгомост»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгомост»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 112
1.4. ОГРН эмитента 1026402190836
1.5. ИНН эмитента 6450010433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45303-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.volgomost.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2012 г., 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 112, 11 часов 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 56,6727 % (кворум, необходимый для принятия решений по каждому вопросу повестки дня собрания, имеется)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Волгомост» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Волгомост» за 2011 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Волгомост» по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Волгомост».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Волгомост».
6. Утверждение аудитора ОАО «Волгомост».
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «Волгомост».
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Волгомост».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу: «Утверждение годового отчета ОАО «Волгомост» за 2011 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 15 590 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
8 835 574 (56,6727%), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 8 835 574 (100 %), против - 0, воздержался – 0.
Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Волгомост» за 2011 год.
По 2 вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Волгомост» за 2011 г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 15 590 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
8 835 574 (56,6727%), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 8 835 574 (100 %), против - 0, воздержался – 0.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Волгомост» за 2011 год.
По 3 вопросу: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Волгомост» по результатам 2011 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 15 590 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
8 835 574 (56,6727%), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 8 782 980 (99,4047 %), против - 52 594 (0,5953%), воздержался – 0.
Принято решение: Распределить чистую прибыль ОАО «Волгомост» по итогам 2011 года следующим образом:
Статья расходов Размер средств (тыс.руб.)
Чистая прибыль к распределению по итогам 2011 г., всего, тыс.руб. 293 076
Отчисления на выплаты социального характера, тыс. руб. 30 000
Отчисления на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А, тыс. руб. 0
Отчисления на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, тыс. руб. 0
Нераспределенная прибыль 2011 г., тыс. руб. 263 076
РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ И ФОРМА ВЫПЛАТЫ
Дивиденд на одну обыкновенную акцию (руб.) 0
Дивиденд на одну привилегированную акцию (руб.) 0
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.
Дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2011 года не выплачивать.
По 4 вопросу: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Волгомост».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 171 495 720
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
97 191 314 (56,6727%), кворум имеется.
Признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности (голосов): 195 998 (0,2017%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 578 534 0,5953
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0
«ЗА»
№ п/п ФИО кандидата Число голосов, распределенных по кандидатам % от принявших участие в голосовании
1 Орлов Дмитрий Сергеевич 8 765 162 9,0185
2 Калиновский Михаил Иванович 8 765 162 9,0185
3 Дубовик Оксана Анатольевна 8 765 162 9,0185
4 Исмаилов Мехман Миралам Оглы 8 765 162 9,0185
5 Плотников Александр Сергеевич 8 765 162 9,0185
6 Гурьянов Юрий Александрович 8 765 162 9,0185
7 Сабитов Алексей Владимирович 8 765 162 9,0185
8 Казанов Константин Борисович 8 765 162 9,0185
9 Веневцев Сергей Юрьевич 8 765 162 9,0185
10 Лазарева Наталья Ивановна 8 765 162 9,0185
11 Шестопалов Андрей Алексеевич 8 765 162 9,0185
Принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «Волгомост» в следующем составе:
1. Орлов Дмитрий Сергеевич
2. Калиновский Михаил Иванович
3. Дубовик Оксана Анатольевна
4. Исмаилов Мехман Миралам Оглы
5. Плотников Александр Сергеевич
6. Гурьянов Юрий Александрович
7. Сабитов Алексей Владимирович
8. Казанов Константин Борисович
9. Веневцев Сергей Юрьевич
10. Лазарева Наталья Ивановна
11. Шестопалов Андрей Алексеевич
По 5 вопросу: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Волгомост».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 15 589 949
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
8 835 003 (56,6711%), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов
ЗА Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу Количество голосов ПРОТИВ Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
Юрилина Раиса Яковлевна 8 782 409 99,40 0 0 52 594 0,60
Зейналов Тофик Аликулу Оглы 8 782 409 99,40 0 0 52 594 0,60
Каплин Аркадий Юрьевич 8 782 409 99,40 0 0 52 594 0,60
Митина Валентина Владимировна 8 782 409 99,40 0 0 52 594 0,60
Тиранова Ирина Сергеевна 8 782 409 99,40 0 0 52 594 0,60
Принято решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Волгомост» в следующем составе:
1. Юрилина Раиса Яковлевна
2. Зейналов Тофик Аликулу Оглы
3. Каплин Аркадий Юрьевич
4. Митина Валентина Владимировна
5. Тиранова Ирина Сергеевна
По 6 вопросу: «Утверждение аудитора ОАО «Волгомост».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 15 590 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
8 835 574 (56,6727%), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 8 782 980 (99,4047 %), против - 52 594 (0,5953%), воздержался – 0.
Принято решение: Утвердить аудитора ОАО «Волгомост» - Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Прайм-Аудит».
По 7 вопросу: «Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «Волгомост».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 15 590 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
8 835 574 (56,6727%), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 8 835 574 (100 %), против - 0, воздержался – 0.
Принято решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Волгомост».
По 8 вопросу: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Волгомост».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 15 590 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
8 835 574 (56,6727%), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 8 835 574 (100 %), против - 0, воздержался – 0.
Принято решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Волгомост».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2012 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Волгомост»
К.Б. Казанов
(подпись)
3.2. Дата “ 31” мая 2012 г. М.П.
