1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новосибирскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 57
1.4. ОГРН эмитента 1025403195674
1.5. ИНН эмитента 5411100018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00105-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nske.ru/
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. В заседании приняли участие (направили опросные листы) 8 из 9 членов Совета директоров Общества, т.е. кворум для принятия решений имелся.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Об утверждении скорректированного Единого бизнес-плана Общества на 2012 год (в том числе Ключевых показателей эффективности, Спецзадач и спецпроектов Общества на 2012 год).
Решили:
Утвердить скорректированный Единый бизнес-план ОАО «Новосибирскэнерго» на 2012 год в части:
1) Форм Единого бизнес-плана Общества на 2012 год (Приложение №1);
2) Ключевых показателей эффективности, Спецзадач и спецпроектов Общества на 2012 год (Приложение №2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 г., №29
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Новосибирскэнерго» Д.В. Мамонтов
3.2. Дата 31 мая 2012 года.
