«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮГРА».
2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ «ЮГРА».
3. Место нахождения эмитента: Тюменская обл., г. Мегион, проспект Победы д.8/1.
4. ОГРН эмитента: 1028600001770
5. ИНН эмитента: 8605000586.
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00880В.
7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.jugra.ru.
8. Вид Общего собрания – годовое.
9. Форма проведения Общего собрания – собрание.
10. Дата и место проведения годового Общего собрания – 31.05.2012 г., г. Мегион, проспект Победы д.8/1.
11. Кворум Общего собрания – правомочно (98,01%).
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Утверждение годового Отчета ОАО АКБ «ЮГРА» за 2011 год.
За – 142 137 голосов. Против – нет. Воздержались – нет.
Вопрос 2. О распределении прибыли в размере 7 521 656,49 рублей, полученной по итогам работы ОАО АКБ «ЮГРА» за 2011 год.
За – 93827 голосов. Против – 48310 голосов. Воздержались – нет.
Вопрос 3.: О дивидендах по итогам работы ОАО АКБ «ЮГРА» за 2011 год.
За – 93827 голосов. Против – 48310 голосов. Воздержались – нет.
Вопрос 4. Об избрании членов Счетной комиссии ОАО АКБ «ЮГРА».
1. Рожков Владимир Григорьевич.
За – 142 137 голосов. Против – нет. Воздержались – нет.
2. Наконечная Елена Густовна.
За – 142 137 голосов. Против – нет. Воздержались – нет.
3. Тарболина Людмила Александровна
За – 142 137 голосов. Против – нет. Воздержались – нет.
Вопрос 5. Определение количественного состава Совета ОАО АКБ «ЮГРА».
За – 142 137 голосов. Против – нет. Воздержались – нет.
Вопрос 6. Избрание членов Совета ОАО АКБ «ЮГРА».
За (голосов):
1. Кишенин Владимир Николаевич - 206728
2. Фомин Анатолий Васильевич - 147599
3. Алафинов Сергей Вячеславович - 127427
4. Алексанов Виталий Александрович - 97555
5. Белолуцкий Алексей Владиславович - 51559
6. Аккуратов Игорь Юрьевич - 136663
7. Боев Алексей Юрьевич - 227428
Против – нет. Воздержались – нет.
Вопрос 7: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ЮГРА».
1. Фатеев Виктор Григорьевич.
За – 51 435 голосов, против – нет, воздержались – нет.
2. Путенихин Александр Петрович.
За – 51 435 голосов, против – нет, воздержались – нет.
3. Тевкун Валерий Дмитриевич
За – 51 435 голосов, против – нет, воздержались – нет.
Вопрос 8. Утверждение аудитора ОАО АКБ «ЮГРА» на 2012 год.
За – 142 137 голосов. Против – нет. Воздержались – нет.
Вопрос 9. Утверждение сметы расходов на содержание Совета ОАО АКБ «ЮГРА» на 2012 год.
За – 142 137 голосов. Против – нет. Воздержались – нет.
Вопрос 10. Об использовании на благотворительные цели денежных средств из прибыли ОАО АКБ «ЮГРА» в период со дня проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2012 году до дня проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2013 году.
За – 93827 голосов. Против – 48310 голосов. Воздержались – нет.
Вопрос 11. О выплате вознаграждения членам Совета ОАО АКБ «ЮГРА» за исполнение ими своих обязанностей в период со дня проведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ЮГРА» в 2011 году до дня проведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ЮГРА» в 2012 году.
За – 142 137 голосов. Против – нет. Воздержались - нет
Вопрос 12: Внести изменения № 7 в Устав ОАО АКБ «ЮГРА».
За – 142 137 голосов. Против – нет. Воздержались - нет
13. Формулировки решений, принятых Общим собранием:
Вопрос 1. Утвердить годовой Отчет ОАО АКБ «ЮГРА» за 2011 год.
Вопрос 2. Прибыль в размере 7 521 656,49 рублей, полученную по итогам работы ОАО АКБ «ЮГРА» за 2011 год – не распределять.
Вопрос 3: Дивиденды по обыкновенным именным акциям и по привилегированным именным акциям ОАО АКБ «ЮГРА» по итогам работы ОАО АКБ «ЮГРА» за 2011 год не выплачивать.
Вопрос 4. Избрать cчетную комиссию ОАО АКБ «ЮГРА» в следующем составе:
1. Рожков Владимир Григорьевич.
2. Наконечная Елена Густавна.
3. Тарболина Людмила Григорьевна.
Вопрос 5. Определить количественный состав Совета ОАО АКБ «ЮГРА» в составе 7 (семи) человек.
Вопрос 6. Избрать членами Совета Банка :
1. Кишенина Владимира Николаевича
2. Фомина Анатолия Васильевича
3. Алафинова Сергея Вячеславовича
4. Алексанова Виталия Александровича
5. Белолуцкого Алексея Владиславовича
6. Боева Алексея Юрьевича
7. Аккуратова Игоря Юрьевича
Вопрос 7. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ЮГРА»:
1. Фатеева Виктора Григорьевича.
2. Путенихина Александра Петровича.
3. Тевкуна Валерия Дмитриевича.
Вопрос 8. Утвердить аудиторскую фирму ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве аудитора ОАО АКБ «ЮГРА» на 2012 год.
Вопрос 9. Утвердить смету расходов на содержание Совета ОАО АКБ «ЮГРА» на 2012 год в размере 1 000 000 рублей, в том числе:
1. Расходы по организации проведения Совета ОАО АКБ «ЮГРА» - 300 000 рублей.
2. Вознаграждения членам Совета за работу в Совете ОАО АКБ «ЮГРА» - 700 000 рублей.
Вопрос 10. Утвердить лимит на использование денежных средств из прибыли ОАО АКБ «ЮГРА» на финансирование благотворительных мероприятий в размере 700 тыс. рублей в период со дня проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2012 году до дня проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2013 году, размер денежных средств и их адресное направление определять решением Правления ОАО АКБ «ЮГРА».
Вопрос 11. Выплатить вознаграждение в размере 700 000 рублей членам Совета ОАО АКБ «ЮГРА» за исполнение ими своих обязанностей в период со дня проведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ЮГРА» в 2011 году до дня проведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ЮГРА» в 2012 году.
Вопрос 12. Внести изменения № 7 в Устав ОАО АКБ «ЮГРА».
Дата составления протокола Общего собрания – «31» мая 2012г.
Председатель Правления
ОАО АКБ «ЮГРА» А.В. Фомин.
Дата «31» мая 2012 г. М.П.
