О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета)
и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новосибирскхлебопродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новосибирскхлебопродукт»
1.3. Место нахождения эмитента 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135
1.4. ОГРН эмитента 1025403190482
1.5. ИНН эмитента 5407116657
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10368-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novxp.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «31» мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «31» мая 2012 года 11 часов 00 минут.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение цены выкупа акций ОАО «Новосибирскхлебопродукт».
2. Определение цены имущества по крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскхлебопродукт», определении даты, места, времени и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскхлебопродукт».
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскхлебопродукт».
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскхлебопродукт», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскхлебопродукт», о проведении внеочередного общего собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Новосибирскхлебопродукт» Р.Г. Мунасипов
(подпись)
3.2. Дата “31” мая 2012г. М.П.
