Сведения о решениях годового общего собрания акционеров
ОАО НПК «ПАРИТЕТ» за 2011г.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческойорганизации - наименование)
Открытое Акционерное Общество «Научно-производственная компания «ПАРИТЕТ»
1.2. Сокращенное фирменноенаименование эмитента ОАО НПК «ПАРИТЕТ»
1.3. Место нахождения эмитента 454087, г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 69-Г
1.4. ОГРН эмитента 1027402926990
1.5. ИНН эмитента 7451059271
1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом 45152-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентомдля раскрытия информации www.meb-sertif.ru (в разделе «Сообщения о существенных фактах) www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания-: 25 мая 2012 г., г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 69-Г (комн.4)
2.4. Общее собрание акционеров имеет кворум, так как число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 323 955 (триста двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят пять), что составляет 95,506 % от общего числа голосующих акций Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги по ним:
1. Определение порядка ведения (регламент) годового общего собрания акционеровОбщества
2. Утверждение счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение отчета Генерального директора о работе Общества за 2011 год.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса с приложениями, отчета о прибылях и убытках, результатах аудиторской проверки Общества за 2011год, пояснительной записки.
5. Отчет Ревизора Общества за 2011 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Генерального директора Общества.
8. Избрание Ревизора Общества.
9. О дивидендах за 2011 год.
10. Утверждение Аудитора Общества.
Вопрос 1: Определение порядка ведения (регламент) годового общего собрания акционеров Общества.Утвердить регламент (Положение /порядок/ о проведении общих собраний акционеров ОАО НПК «Паритет») ведения годового общего собрания акционеров (прилагается к протоколу). Провести собрание- сегодня, 25.05.2012 года с оглашением итогов голосования по всем вопросам повестки дня счетной комиссией в конце собрания. Вопросы 1, 2 – рассмотреть процедурно простым голосованием, поднятием руки, остальные голосовать бюллетенями.
Проголосовали: «За» 323 955 голосов 100%
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов
Вопрос 2: Утверждение счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.
Проголосовали: «За» 323 955 голосов 100%
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов
По результатам голосования принято единогласное решение (в порядке процедурного голосования): Утвердить выполнение функций счетной комиссией на годовом общем собрании акционеров Общества регистратора ЗАО «Ведение реестров компаний», Южноуральский филиал: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д.63, оф. 212, по договору (Регистратор) Общества.Уполномоченное лицо регистратора: директор Южноуральского филиала ЗАО «ВРК» Карпушкин Дмитрий Валерьевич, доверенность № 92/2011 от 30.12.2011г.
Вопрос 3: Утверждение отчета Генерального директора о работе Общества за 2011 год.
Проголосовали: «За» 323 955 голосов 100%
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов
По результатам голосования принято решение: 1.Утвердить годовой отчет генерального директора о проделанной работе Общества за 2011 год. Признать работу генерального директора за отчетный период как положительную.
Вопрос 4: Утверждение годового бухгалтерского баланса с приложениями, отчета о прибылях и убытках, результатах аудиторской проверки Общества за 2011год, пояснительной записки.
Проголосовали: «За» 323 955 голосов 100%
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой бухгалтерский баланс с приложениями, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, результатах аудиторской проверки Общества за 2011год, пояснительной записки.
Вопрос 5: Отчет Ревизора Общества за 2011 год.
Проголосовали: «За» 323 955 голосов 100%
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов
По результатам голосования принято решение: Утвердить отчет Ревизора Общества за 2011 год.
Вопрос 6: Избрание членов Совета директоров Общества.
Проголосовали: «ЗА» Гребенщиков В.А., Корниенко Е.Л., Краевский Л.М., Краевская Н. И., Прохоров Ю.М.
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов
По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров ОАО НПК «ПАРИТЕТ» 5 чел:1. Гребенщиков В.А.
2. Корниенко Е.Л.
3. Краевский Л.М.
4. Краевская Н. И.
5. Прохоров Ю.М.
Вопрос 7: Избрание Генерального директора Общества.
Проголосовали: «За» 323 955 голосов 100%
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов
По результатам голосования принято решение: Избрать генеральным директором ОАО НПК «ПАРИТЕТ» Краевского Леонида Марьяновича.
Вопрос 8: Избрание Ревизора Общества.
Проголосовали: «За» 15 766 голосов 100%
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов
По результатам голосования принято решение: Избрать ревизором ОАО НПК «ПАРИТЕТ» Васильеву Наталью Николаевну.
Вопрос 9: О дивидендах за 2011 год.
Проголосовали:«За» 323955 голосов 100%
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов По результатам голосования принято решение: Дивиденды за 2011 год НЕ выплачивать
Вопрос 10: Утверждение Аудитора Общества.
Проголосовали: «За» 323 955 голосов 100%
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Вис», лицензия № Е 000211 от 20.05.2002г. сроком на пять лет, продлена до 20 мая 2012г. на основании приказа Минфина России от 19 апреля 2007г. № 348 Генеральному директору заключить договор на аудиторские услуги на 2012 год.
3. Подписи
3.1. Наименование должности уполномоченного лица Генеральный директор об эмитента: Л.М. Краевский
(подпись) И.О. Фамилия
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.
