1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Урмарский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО «Урмарский механический завод»
1.3. Место нахождения акционерного общества 429400, Чувашская Республика, п. Урмары, ул. Промышленная, д. 19
1.4. ОГРН эмитента 1022102833400
1.5. ИНН эмитента 2114000142
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11172-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации www.ork-reestr.ru
2. Содержание сведений
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров – 21.06.2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров – Чувашская Республика, п. Урмары, ул. Промышленная, д. 19
Время проведения общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – собрание проводится без предварительного направления бюллетеней.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров –09 часов 30 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2. Избрание членов счетной комиссии;
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
4. Избрание членов совета директоров общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
6. Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Утвердить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
• Годовой отчет общества
• Годовая бухгалтерская отчетность
• Предложения по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
• Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания.
Адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - Чувашская Республика, п. Урмары, ул. Промышленная, д. 19
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_______________ Венедиктов О.Н.
3.2. Дата 31 мая 2012 г. М.П.
