“Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Норильскгазпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Норильскгазпром»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск
1.4. ОГРН эмитента 1022401623408
1.5. ИНН эмитента 2457002628
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00106-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ngaz.ru/shareholders/info/facts
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров ОАО «Норильскгазпром» 29.05.2012 приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Норильскгазпром» за 2011 год.
«За» - 6 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
2. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «Норильскгазпром» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Норильскгазпром» за 2011 год.
«За» - 6 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
3. О заключении аудитора ОАО «Норильскгазпром» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Норильскгазпром» за 2011 год.
«За» - 6 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Норильскгазпром» за 2011 год и порядку его выплаты.
«За» - 6 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Норильскгазпром» за 2011 год.
По вопросу 2.
Решили:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «Норильскгазпром», подтверждающее достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Норильскгазпром» за 2011 год.
По вопросу 3.
Решили:
Принять к сведению заключение аудитора ОАО «Норильскгазпром» ООО «Росэкспертиза» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Норильскгазпром» за 2011 год.
По вопросу 4.
Решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Норильскгазпром» принять решение дивиденды по акциям за 2011 год не выплачивать.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2012.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11 от 30.05.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Норильскгазпром» И.П. Клочко
3.2. Дата “31” мая 2012г. М.П.
