О принятых советом директоров эмитента решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14
1.4. ОГРН эмитента 1053444090028
1.5. ИНН эмитента 3445071523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energosale34.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего членов Совета директоров: 11
Приняли участие в голосовании: 6
Кворум: имеется.
По всем вопросам решения приняты простым большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
3. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 21 877
Распределить на: Резервный фонд -
Фонд накопления 21 394
Дивиденды 483
Погашение убытков прошлых лет -
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующие решения:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года;
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по результатам 2011 года в размере 0,01 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
5. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества одну из следующих аудиторских компаний:
1) Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (г. Санкт-Петербург, ОГРН1027809211210);
2) ООО «АДК-Аудит» (г. Екатеринбург, ОГРН 1076672044712);
3) ООО «Аудиторская фирма «Аваль» (г. Москва, ОГРН 1027739472980);
4) ООО «Аудиторская компания «Штефан-М» (г. Москва, ОГРН 1037739216965).
5) Закрытое акционерное общество «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл» (г. Москва, ОГРН 1027700031028).
6. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
28 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол №185, дата составления 30 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора А.П. Машенцев
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.
